董事会秘书工作细则 大博医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《大博 医疗科 ...

第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）及 《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司 引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 大博医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合 ...

对外担保管理制度 大博医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范大博医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，适用于公司及合 并报表范围内子公司的对外担保行为。包括公司对控股子公司（含公司实际控制 的、子公司的控股子公司）的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东会审议通过后实施。本 制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、持股比例超 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 大博医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本 公司股份为合约标的物的衍生品交易。在买卖本公司股票及其他衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相关董 事和高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 个人信息申报及持股变动披露 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第六条 公司董事和高级管理人员应在下列时间内委托公司向深交所申报其 个人及其 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金管理制度 大博医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 大博医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《大博医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞 任的，自 ...

内部审计制度 大博医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《大博医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

总经理工作细则 大博医疗科技股份有限公司 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规，熟悉上市公司的监管要求和运 作； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神，对党忠诚、勇于创新、治企 有方、兴企有为、清正廉洁。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范总经理工作及总经理办公会议制度，提升公司经理层的履责效能， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，可以连聘连任。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司， 包括全资子公司、控股子公司。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 子公司管理制度 大博医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第五条 公司的 ...

股东会议事规则 大博医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定,特制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会厦 门监管局(以下简称"厦门证监局")和深圳证券交易所(以下简称"深交所")， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司 ...