目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于北京安德思考普科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于北京安德思考普科技有限公司业绩承诺完成情 况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-029 大博医疗科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年8月14日，大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关 联交易的议案》，公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与关联方捷斯尔（厦 门）医疗科技有限公司（以下简称"捷斯尔"）、百迈思（重庆/厦门）医疗科技 有限公司（以下简称"百迈思"）及喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司（以 下简称"喀秋莎"）2021-2024年度日常关联交易事项进行追加确认。该议案不存 在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易决策制度》的相关规定，本次确认2021-2024年度关联交易在董事会审议 权限范围内 ...

大博医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-030 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本次修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股 东大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东大会审议通 过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商 登记主管部门核准为准。 修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《大博医疗科技股份有限公司章程》（2024年8月）。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公 司股份回购规则（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-032 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 2 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》。 经审议，董事会认为：基于谨慎性原则，公司对 2021-2024 年度关联交易事 项进行追加确认，公司 2021-2024 年度日常关联交易事项是基于公司实际生产经 营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允 ...

大博医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-031 大博医疗科技股份有限公司 关于北京安德思考普科技有限公司 业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京安德思考普科技有限公司业绩 承诺完成情况的议案》，具体内容如下： 一、交易方案概述 为进一步加快公司在脊柱产品线的全面布局，结合临床脊柱手术微创化的趋 势，公司以自有资金出资9,371万人民币收购椎间孔镜设备和配套器械耗材企业 北京安德思考普科技有限公司（以下简称"安德思考普"）51%的股权。该事项 经公司第二届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。具体 内容详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网上披露的《关于收购北京安德思考 普商贸有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-033）。 二、业绩承诺情况 根据公司（甲方）与交易对方乙方：平顶山诸舜企业管理合伙企业（有限合 伙）、丙方：雷东和罗鸿飞、丁方：舞钢市东鸿 ...

大博医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"应急 ...

单位：元 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-035 大博医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》，经事后 审查发现，因工作人员疏忽，对部分信息录入有误，现对公司《2023 年年度报告》中相应内容予以更正，具体更正内容如下（更 正后的内容以加粗表示）： 一、对《2023 年年度报告》中"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"22、在建工程"之"（2）重要 在建工程项目本期变动情况"进行更正。 更正前： （2）重要在建工程项目本期变动情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------|----------------|--------------- ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-033 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 监事会 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 2 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》。 公司监事会认为：公司对 2021-2024 年度关联交易事项进行追加确认是基于 谨慎性原则，公司 2021-2024 年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需， 公司与关联方的交易在公平合理、 ...

公司董事会对韩少坚先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉尽责工作表 示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-028 大博医疗科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员韩少坚先生 因工作岗位调整不再担任公司高级管理人员，仍在公司从事运营管理相关工作。 截至本公告披露之日，韩少坚先生持有公司股份 20,100 股，其所持公司股份将 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 ...