证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-074 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司审计的业务执行 过程中，尽职尽责，具备良 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-073 东莞铭普光磁股份有限公司 关于对外投资进展暨为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授 信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、对外投资及担保情况概述 （一）对外投资概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外 投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项 目并签订投资协议书，总投资 2 亿元。主要建设内容为投资 1 亿元，实施厂房等 基础设施建设；投资 1 亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。具体内容 详见 2022 年 7 月 2 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。本次发行的股票已于 2024 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市，本次发行 新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商证券股份有限公司 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-072 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 235,477,062 股。本次解除限售股份股东共有 9 名，合计解除限售的股 份数量为 23,626,062 股，占公司总股本的 10.0333%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-07 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-071 东莞铭普光磁股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司董事长、总裁杨先进先生，副总经理、董事会秘书王妮娜女士，副 总经理、财务总监杨勋文先生将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-070 东莞铭普光磁股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资及合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为推动东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）电 动自行车充电站等业务的发展，提升相关业务的资金储备、市场占有率和品牌美 誉度。近日，公司分别与深石（无锡）私募基金管理有限公司（以下简称"深石 资本"）签订了《关于深圳深石美碳新能源私募股权基金合伙企业（有限合伙） 之业务合作协议》（以下简称"业务合作协议"）；与深石资本、深石万丰绿色 发展（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《深圳深石美碳新 能源私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 合伙企业总认缴出资额为人民币 2,000 万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资 金认缴人民币 980 万元，占合伙企业认缴出资总额的 49%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-069 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利申请日：2021 年 12 月 24 日 专利权人：东莞铭同精密电子有限公司;东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司东莞铭同精密 电子有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第 7305759 号 发明名称：一种装弹簧机构及应用于带弹簧产品的组装设备 专利号：ZL 2021 1 1608465.1 专利类型：发明专利 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产 生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 授权公告日：2024 年 08 月 20 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明涉及组装设 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-065 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-064 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券 ...