证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人殷凌虹女士、李军印先生已取 得 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-043 东莞铭普光磁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举 工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会提名郑庆雷先生、 霍润阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项 表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议 通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董 | 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-041 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开职工代表大会，会议选举叶子红先生为公司第 五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第五届监事会一致。职工代 表监事叶子红先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第 五届监事会。 该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关监事 任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-037 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李洪斌先生、张志勇先生、林丽彬女士、王博先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司总股本因回购注销限制性股票、股票期权自主行权及向特定对象发行 股票事项合计增加 23,95 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含 子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币 20,000 万元"调整至"不 超过人民币 28,000 万元"，将拟投资范围由原"投资由商业银行发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定 期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理 财产品、券商收益凭证等理财产品"。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集 ...

2024 年 4 月 28 日 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，公司董事会提名的缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，缪永林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，缪永林先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人:缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取 私利。 第五条 董事会秘书为公司与证券监管机构及深圳证券交易所 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内部控制基本规范 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规 章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司及控股子公司（本规范所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工实施的，旨在实现下列目标而提供的合理保证： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及 范围相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 ...