证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-069 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利申请日：2021 年 12 月 24 日 专利权人：东莞铭同精密电子有限公司;东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司东莞铭同精密 电子有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第 7305759 号 发明名称：一种装弹簧机构及应用于带弹簧产品的组装设备 专利号：ZL 2021 1 1608465.1 专利类型：发明专利 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产 生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 授权公告日：2024 年 08 月 20 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明涉及组装设 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年半年度报告全文 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨先进、主管会计工作负责人杨勋文及会计机构负责人(会计 主管人员)余清仕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实 现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-065 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-064 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 月份 2023 年月均铜价 2024 年月均铜价 2024 年月均铜价与 2023 年 12 月均铜价比较变动幅度 1 月 67,676.88 68,434.55 -0.49% 2 月 68,852.00 68,598.33 -0.25% 3 月 68,863.48 70,878.33 3.07% 4 月 68,841.58 77,037.75 12.02% 5 月 65,449.00 82,547.11 20.03% 6 月 67,548.50 79,356.84 15.39% 7 月 68,709.52 77,359.80 12.49% 8 月 68,946.52 9 月 68,958.50 10 月 66,692.94 11 月 67,898.18 12 月 68,770.48 表 1：铜价波动情况（单位：元/吨） 图 1：铜价波动情况 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的背景与必要性 随着经济全球化和市场化的发展，大宗商品特别是有色金属的价格波动已 经成为常态。例如铜作为重要的工业原材料，其价格受宏观形势、货币政策、 产业供需等因素影响较大 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司拟进行的外汇交易业务的名 义本金金额总计不超过美元 2,500 万元（或等值其他货币）。 3、授权及期限 上述外汇交易业务交易期限自 2024 年半年度董事会审议通过之日起至 2025 年半年度董事会召开之日止，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，而部分主要原辅材料、关键设备 等需要进口。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动频繁，公司经营 1 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度 不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，因此开展外 汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营 产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇衍生品交易 （一）基本情况 1、交易目的 公司及子公司进出口业务会涉及到外币结算，主要以美元等外币结算为主。 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可 能对公司经营业绩带来的影响。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利 交易。 2、交易工具及品种 公司开 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-067 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。 （二）2024 年半年度 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-068 东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及子公司 与有外汇衍生品交易资格的金融机构进行的外汇衍生品交易业务额度总计不超 过 2,500 万美元（或等值其他货币），开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避 和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品；公司及子公司以套期保值为目的开展期货套期保值业务的保证金总额 不超过 400 万元人民币（或等值其他货币），期货品种范围为公司生产经营所需 主要原料如铜、锡等，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易 所进行交易。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易和期货 套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 东莞铭天产业投资有限公司全资 | | | | | | 折旧费、运 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东美碳科技有限公司 | 子公司，本公司持股 100.00% | 其他应收款 | 6.06 | 11.67 | | 17.73 | 输费、招待 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 费 | | | | 广东零碳智慧能源系统技术有 | 东莞铭天产业投资有限公司孙公 司、广东美碳科技有限公司子公 | 其他应收款 | | | | | 运输费、宿 | | | | 限公司 | | | 2.12 | 0.04 | | 2.16 | | 经营性往来 | | | | 司，本公司间接持股 100.00% | | | | | | 舍折旧费 | | | | | 东莞铭天产业投资有限公司孙公 | | | | | | 运输费、宿 | | | | 广东制道数字化科技有限公司 | 司、广东美碳科技有限公司子公 | 其他 ...