东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案的独立 意见 经审议，我们认为：公司提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象 发行 A 股股票相关事宜有效期的事项，有利于保证公司本次向特定对象发行股票 工作持续、有效、顺利地进行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意 将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案的独立意见 （本页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文 件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-126 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会 决议有效期即将到期，为顺利推进本次发行的后续事项，确保本次发行相关工作 的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期 延长至中国证券监督管理委员会 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总 则 第一条 为了优化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部环 境、减少商业贿赂和非法侵占公司资产谋取个人利益而损害公司及股东利益等问 题、维护公司的合法利益，及时、全面、有效地防范、发现和处理舞弊行为，从 而增强公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国反 不正当竞争法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件 和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称舞弊，是指违反国家相关规定，采用欺骗、隐瞒等违法 违规手段，为谋取个人不正当或非法利益，损害公司正当经济利益而采取的故意 行为。 第四条 公司应当建立、健全反舞弊机制，明确有关部门在反舞弊工作中的 职责权限和协调机制，规范反舞弊调 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，保证公司投资的安全，确保公司整体合并财务报表的真实可靠，维护 公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 在建立与实施对子公司的控制过程中，应当强化对以下关键方面 或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： (一)对子公司的组织及人员控制，通过选任董事长、总经理、财务总监等方 式行使出资人权力； (二)对子公司业务层面的控制，通过建立业绩目标控制、预算控制、重大投 资控制、筹资控制、利润分配控制、对外担保控制、对外捐赠控制、关联交易控 制、考核 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-130 东莞铭普光磁股份有限公司 关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）本次拟增加担保额度情况 为满足东莞铭庆和泌阳铭普的业务发展及实际经营需要，鉴于东莞铭庆的担 保额度使用超过 30,000 万元，同时预计泌阳铭普后续需要 20,000 万元的担保额 度，公司拟增加 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普担保额度预计各 5,000 万元， 增加后公司 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普总担保额度预计分别为 40,000 万 元和 20,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。 增加的担保审议额度有效期为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起， 至 2023 年年度股东大会召开之日止。 公司对东莞铭庆和泌阳铭普担保的具体情况如下： 董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象 之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 会计核算制度 第一章 总 则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的会计 核算，强化会计核算基础工作，规范会计核算行为，确保会计报表的真实完整， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、 《企业会计准则－应用指南》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件，和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 公司基本核算制度 第三条 公司执行最新《企业会计准则》和《企业会计准则-应用指南》及 其补充规定。 第四条 公司应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。 会计期间分为年度和中期。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期 间。公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第五条 公司以 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请增加银行授信额度情况 为满足公司生产经营发展需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度基础上，增加 2023 年度向银行申 请不超过人民币 5 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务。上述授 信敞口额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的 实际经营情况需求决定。 本次申请综合授信敞口额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信 ...

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网 络远程的方式召开业绩说明会 董事长 杨先进 董事兼总经理 李竞舟 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼财务总监 杨勋文 董事会秘书 王妮娜 交流主要内容包括: 1、对于我们这些散户来讲,在做出投资决策时,会很关注 ROE 指标,一 个较高的 ROE 值意味着企业能够更好地利用资本,实现高效成长,虽然 这也不是绝对的,但至少一个稳健连续的 ROE 数据是很重要的。可是我 们注意到,这些年公司 ROE(加权)波动特别大,请问公司怎么看这一 现象? 投资者关系活动 主要内容介绍 【回复】尊敬的投资者您好!按照杜邦分析法,ROE 主要受净利率、总 资产周转率、 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-125 1 的《关于增加 2023 年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》。 二、对外担保进展情况 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日 止。详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 ...