本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2023年的工作 中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张志勇，2001年毕业于北京首都经贸大学工商管理专业，获硕士学位。 1994年至2014年就职于证券时报，担任副社长，2014年12月至今，就职于中国证 券期货行业摄影协会，担任执行主席。现任山东科汇电力自动化股份有限公司独 立董事、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年5月至今，担任铭普 光磁独立董事。 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加公司召开的所有股东大会、董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议，本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-023 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、微信等方式发 出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票， 该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会 相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作 能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的 长期可持续发展。现就公司董事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 19.16 亿元，比 2022 年下降 17.52%；归属于上 市公司股东的净利润-2.59 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2.73 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 25.66 亿元。 二、2023年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2023 年共召开 14 次董事会会议，会 议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着 认真负责、勤勉尽职、科学 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-024 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 三、本次计提减值损失的确定方法及会计处理方法 1、金融工具减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资、商誉等进行了资 产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司2023年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为10,894.71万元， 详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-021 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2023 年度 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-020 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 发明名称：一种双相耦合电感器及电源 专利号：ZL 2017 1 1374822.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2017 年 12 月 19 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明实施例公开了一种双相耦合电感器及电源，包括第一磁芯、第二磁芯、 第一绕阻和第二绕阻，第一磁芯和第二磁芯正对相连；第一磁芯中与第二磁芯连 接的侧面设有 5 个磁柱，各个磁柱依次分别为第一边柱、第一副中柱、主中柱、 第二副中柱和第二边柱，每相邻两个磁柱之间形成一个线槽，各个线槽依次分别 为第一线槽、第二线槽、第三线槽和第四线槽；第一绕阻设有第一导体片、第二 导体片和第一非电极引脚；第二绕阻设有第三导体片、第四导体片和第二非电极 引脚；第一导体片、第二导体片、第三导体片和第四导体片分别设置于第一线槽、 第三线槽、第二线槽和第四线槽内。本发明实施例降低了双 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-019 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 12 月 31 日 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 证书号：第 6824380 号 发明名称：用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块 专利号：ZL 2019 1 1417914.7 董事会 2024 年 3 月 27 日 2 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本申请公开一种用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块，其中，该用 户信息保存方法包括：当接收到修改后的用户信息时，将所述修改后的用户信息 存储在缓存空间中；擦除目标存储空间中的已有用户信息，所述目标存储空间仅 用于存储所述用户信息；将所述修改后的用户信息写入到所述目标存储空间中。 本申请能够在完成修改用户的信息 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：东莞铭普光磁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭普光磁 股票代码：002902 名称：焦彩红 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：股份减少、持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 3 月 20 日 （二）信息披露义务人 名称：杨先进 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：股份减少、持股比例被动稀释 （三）信息披露义务人之一致行动人 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人及一致行动人介绍 2 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 3 | | 第四节 | 权益变动方式 4 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 7 | | 第六节 | 其他重大事项 8 | | 第七节 | 备查文件 9 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告 及上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-015 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公 告书披露的提示性公告 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任铭普光磁本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，杨可意、陈李彬作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 ...