东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10199 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"条 c.mof.gov.cn24 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于东莞铭普光磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10199 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"铭普光 磁")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10196 号的 无保留意见审计报告。 铭普光磁管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、 微信等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-029 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -259,343,094.73 元 ， 2023 年 母 公 司 净 利 润 -123,303,341.01 元，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备 分红条件。截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 249,922,775.09 元，合 并未分配利润为 95,449,608.44 元 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10197 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com6.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com6.gov.cn）"进行查询 "招生" ( 关于 立信会计师事务所(特殊普通台 china shu lun pan certified public account 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10197 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"铭普光 磁")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是铭普光磁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 402,411,821.75, a decrease of 23.88% compared to CNY 528,647,411.31 in the same period last year[5] - Net loss attributable to shareholders was CNY -22,772,448.28, representing a decline of 501.26% from a profit of CNY 5,675,189.54 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 402,411,821.75, a decrease of 23.9% compared to CNY 528,647,411.31 in the previous period[25] - The net profit for Q1 2024 was -24,515,969.24 CNY, a significant decline compared to a net profit of 5,940,832.50 CNY in Q1 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 511%[26] - Operating profit for Q1 2024 was -23,574,156.24 CNY, compared to an operating profit of 6,632,613.58 CNY in the same period last year, indicating a decline of around 455%[26] - The company experienced a total comprehensive loss of -22,422,526.72 CNY in Q1 2024, compared to a comprehensive income of 4,806,602.42 CNY in the same quarter last year[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 1,489,711.25, down 98.90% from CNY 135,927,087.90 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 1,489,711.25 CNY, down from 135,927,087.90 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 99%[27] - The company’s cash and cash equivalents increased by 176.39% to CNY 638,946,774.11, primarily due to the receipt of funds from fundraising[10] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 555,216,359.45 CNY, an increase from 164,491,007.77 CNY at the end of Q1 2023, showing a growth of about 237%[28] - The company reported a 432.33% increase in net cash flow from financing activities, amounting to CNY 445,935,320.19, compared to a net outflow of CNY -134,184,742.42 in Q1 2023[13] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.02% to CNY 2,874,274,505.75 from CNY 2,565,779,077.71 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,639,151,265.03 from CNY 1,731,390,115.05, a reduction of 5.3%[25] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 48.51% to CNY 1,222,700,828.76 from CNY 823,305,342.35[5] - As of March 31, 2024, the company reported a significant increase in shareholder equity, with major shareholders holding over 5% of shares, including Yang Jianxin at 32.39%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,222,700,828.76 from CNY 823,305,342.35, reflecting a growth of 48.5%[25] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 29,698,350.39, slightly up from CNY 28,199,371.50, indicating a focus on innovation[25] Stock and Share Issuance - The company successfully raised a total of RMB 416,999,994.30 through the issuance of 23,626,062 shares at an issuance price of RMB 17.65 per share[18] - The net proceeds from the issuance, after deducting issuance costs of RMB 9,405,307.13, amounted to RMB 407,594,687.17[18] - The company has completed the registration of new shares with the China Securities Depository and Clearing Corporation, and these shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 22, 2024[18] Strategic Plans - The company plans to use the raised funds for projects including photovoltaic energy storage, communication magnetic components manufacturing, and vehicle BMS transformer industrialization[17] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments and new product developments in the energy sector[17] Share Repurchase - The company has initiated a stock repurchase plan, targeting the cancellation of 50,000 restricted shares from an incentive plan due to non-compliance with incentive conditions[19] - The company is also planning to cancel 300,000 restricted shares from the 2023 incentive plan for similar reasons[21] Other Income - Other income increased by 173.73% to CNY 5,045,703.15, primarily due to an increase in government subsidies[12] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.1075 CNY, compared to 0.0269 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability per share[26]

关于 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-031 东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授 信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展， 公司预计在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至本公告作出 之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保方式包括但不 限于一般保证、连带责任保证等 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及公司战略发展需 求，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、发行具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-036 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2023年的工作 中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张志勇，2001年毕业于北京首都经贸大学工商管理专业，获硕士学位。 1994年至2014年就职于证券时报，担任副社长，2014年12月至今，就职于中国证 券期货行业摄影协会，担任执行主席。现任山东科汇电力自动化股份有限公司独 立董事、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年5月至今，担任铭普 光磁独立董事。 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加公司召开的所有股东大会、董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议，本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-035 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。 同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对《东莞铭普光磁股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。 1 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销部 ...