作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事袁文峰：中国国籍，法学博士；曾任惠州市法学会副会长、国家 "双千计划"惠州市中级人民法院院长助理、惠州市人民政府特聘法律顾问及 决策咨询委员会专家。2009 年 7 月至今，任惠州学院教师；2022 年 9 月至今， 任公司独立董事；现兼任惠州市人大常委会立法咨询专家、惠州市人民政府决 策咨询委员会专家、惠州仲裁委员会仲裁员、惠州市金融消费纠纷人民调解委 员会调解员、中国铁路广州局集团有限公司法律专家、惠城区人民政府法律顾 问及决策咨询委员会专家、广东卓凡（仲恺）律师事务所兼职执业律师。 （二）独立性 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-011 惠州市华阳集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等 金融资产。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为资 产池业务的合作银行，授权管理层根据公司及控股子公司与商业银行的合作关系、 商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。 3、实施额度及业务期限 三、资产池业务的风险和风险控制 1、流动性风险 公司及纳入合并报表范围的各控股 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家 有关法律、行政法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本办法所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第 1 页 共 7 页 第二章 对外担保的审批及决策程序 第九条 公司下列对外担保行为，应当经董事会审议通过后提交股东大会 审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； （二） 公司及其控股子公司对 ...

1、投资目的 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团开展外汇套期保值业务事项进行 了核查，出具核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 随着公司及控股子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日 益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增 加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是 基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，能够提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币 资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行，拟开展的业务金额和业务期限与预 期收支金额、期限相匹配，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及交易期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额 度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额 合计不超过 5,000 万美元或其他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着惠州市华 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-014 惠州市华阳集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任陈静霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司董 事会秘书李翠翠女士不再兼任证券事务代表。 陈静霞女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0752-2556885 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 传真号码：0752-2556885 电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com 联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区 集团办公大楼 特此公 ...

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了公司 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 315,179,750.16 元，提取法定盈余公积金 31,517,975.02 元，加上期 初未分配利润 824,852,597.23 元,减去 2023 年度已实施的 2022 年度利润分配 方案派发现金股利 119,077,470.00 元,截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可 供股东分配的利润为 989,436,902.37 元。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-008 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 对分配金额进行调整。 根据证监会《关于进一步落实 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-006 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于2024年3月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月18日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 相关财务数据详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事罗中良：中国国籍，硕士，自动化仪表与装置专业，高级工程 师，教授。1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山科学技术学院电子电气系讲 师、副教授、教授；2009 年 9 月至今，任惠州学院电子信息与电气工程学院高 级工程师、教授；2019 年 3 月至今，任公司独立董事；现兼任惠州市恒泰科技 股份有限公司独立董事，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 面对 2023 年的挑战与机遇，公司围绕"订单、交付"中心工作，紧抓行业 发展机会，通过持续加大研发投入、加大新能源及国际大客户开拓力度、推进 经营变革等举措，有效提升了企业发展的综合实力，季度营收增速加快、年度 利润创历史新高，呈现良好的发展势头。报告期内，公司入选"广东省电子信 息制造业综合实力百强企业"、"中国汽车供应链百强"榜单。 报告期内，公司实现营业收入 71.37 亿元，较上年同期增长 26.59%，实现 归属于上市公司股东的净利润 4.65 亿元，较上年同期增长 22.17%，实现扣非 后的净利润 4.40 亿元，较上年同期增长 23.60%。公司主要业务汽车电子及精 密压铸营业收入均实现较好增长，其中汽车电子实现营业收入 48.26 亿元，较 上年同期增长 28.85%，精密压铸实现营业收入 16.60 亿元，较上年同期增长 25.42%。 （一）订单开拓成果明显 报告期内，公司订单开拓进展显著：新能源车订单大幅增加，国际市场开拓 取得重大进展，客户结构进一步优化。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》 ...