证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中独 立董事袁文峰先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

（本页无正文，为《惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产 减值准备合理性的说明》之签字页） 审计委员会委员签字： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 魏志华（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-12 月将计提各项资产 减值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2023 年 1-12 月计提资 产减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如 下： 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2024 年 3 月 28 日 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公 司 法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《惠州市华阳集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可以下设工作小组，专门负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2023年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下: 1、2023年2月27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》《关于注销公司回购证券专用 账户股份的议案》。 2、2023年4月18日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了以下 议案：《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度 报告及摘要》《关于2022年度利润分配预案的议案》《2022年度内部控制自我 评价报告》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 监事津贴的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事 规则>的议案》《2023年第一季 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-015 惠州市华阳集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 鉴于上述回购注销部分限制性股票及股票期权自主行权，拟变更公司注册资 本；以及根据最新修订的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性 文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章 程》修订对照表如下： 一、公司注册资本拟变更情况 1、已回购注销股权激励部分限制性股票，股份总数及注册资本减少 公司于2023年7月5日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议及2023年9月5日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 注销2020年股票期权与限制性股票 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（ 以 下 简 称 "《 公 司 法 》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会对董事会负责，委 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠 州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定对《华阳集团股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制基本情况及自我评价 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位为公司及公司合并报表范围内的子公司，具体如下： 公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市 华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州市华阳光电技术有 限公司、江苏中翼新材料科技有限公司、惠州市华博精机有限公司、惠州市华 阳智能技术有限公司、华旋有限公司、博通精密科技有 ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2017]1693 号)的核准，公司以每股人民币 13.69 元的发行价格公 开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,000,739,000.00 元，扣 减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 940,860,000.00 元， 其中以前年度累计使用人民币 939,027,008.41 元，2023 年 4 月将"汽车摄像系统项 目"节余 募集资金 人民币 3,686,847.54 元（ 其中包含 募集资 金本金 人民 币 1,832,991.59 元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年年度经营情况，公司定于2024年4月9日（星期二）15:00至17:00在"价值在线" 举办2023年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 公司本次2023年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过 "价值在线"（www.ir-online.cn）平台参与本次年度业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1cMvbsxe16E 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-017 惠州市华阳集团股份有限公司 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁邹淦荣先生；财务 负责人彭子彬先生；董事会秘书李翠翠女士；独 ...