广东德生科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效 地保障了公司和全体股东的利益。 一、2023年董事会重点工作回顾 报告期内，公司在资本运作、投资者关系管理方面取得一定突破： 报告期内，公司确定2023年1月16日为本次股票期权激励计划的首次授予日， 向符合条件的230名激励对象授予共计449.80万份股票期权（调整后）；确定2023 年10月19日为预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予共计26.80万份股票期 权。本次股票期权激励计划将分3期行权，有效期60个月，行权价格均为11.91 元/份（调整后）。 （三）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值 2023年，公司 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张翼） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限 公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务 所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉 百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相 ...

经核查，公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 广东德生科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）在国际经济形势 复杂多变，行业发展发生深刻变化的情况下，深化战略布局、抢抓机遇。公司全 体职工齐心协力，为完成年度目标作出了顽强拼搏，为战略转型升级和业务突破 打下了基础。现将2023年度公司经营管理情况及2024年度经营计划情况报告如 下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年度，公司继续夯实发展基础，城市居民服务一卡通数字化建设和运 营服务延续竞争优势，在"一卡通及 AIoT 应用"的收入中，公司场景应用软件 平台收入保持了全年的增长；战略级产品和服务正迎来发展良机，新业务合同额 持续增长。2023 年，公司实现营业收入 84,254.14 万元，归属于上市公司股东 净利润 7,311.72 万元，经营活动产生的现金流量净额创历史新高，同比增长 144.71%，经营情况良好。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期（调整后） | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | | | | -6.94% | | 营业收入（元） | 842,541,423.3 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-023 广东德生科技股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司申 请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、抵押贷款及担保情况概述 公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称"德岳置业"）因办 公业务用房（综合楼）项目建设需要，拟以"天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块"向中国工商银行股份有限公司广州云山支行抵押贷款，贷款金额为不超过 2 亿元人民币，贷款期限不超过 15 年，公司为该项目贷款提供连带责任担保。 上述融资额度以银行实际审批为准，具体贷款金额将视实际的资金需求确定，最 终担保金额将不超过公司董事会审议通过的担保额度。 成立日期：2020年05月19日 经营场所：广州市天河区金穗路8号1101自编A66房（仅限办公） 经营范围：单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；停车 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广东德生科技 股份有限公司（以下简称"德生科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，对德生科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向 社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截 至 2017 年 10 月 16 日，公司共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后， 募集资金净额为 21,386.25 万元。 上述募集资金净额已经信永中和会计师事 ...

广东德生科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈肇章） 本人作为广东德生科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 沈肇章先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾 就职于暨南大学金融系、会计系，曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、 国光电器股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份 有限公司独立监事。现任公司独立董事、暨南大学经济学院财税系教授，兼任广 东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。本人将根据《上市公司独立董事 管理办法》的要求，在过渡期内尽快完成兼职情况的调整。 （二）独立性情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-026 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 3、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召 ...

广东德生科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 8 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 the state 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | nt Thornton 47目 审计报告 致同审字(2024)第 440A012000 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥842,541,423.30, a decrease of 6.94% compared to ¥905,375,765.35 in 2022 [24]. - The net profit for 2023 was ¥83,989,063.94, representing a decline of 31.53% from ¥122,657,519.93 in the previous year [24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥73,117,177.21, down 35.73% from ¥113,756,179.31 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1702, a decrease of 37.01% compared to ¥0.3771 in 2022 [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,596,165,430.90, an increase of 6.77% from ¥1,493,923,140.23 at the end of 2022 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥185,241,175.71, a significant increase of 144.71% compared to ¥75,698,836.51 in 2022 [24]. - The company reported a weighted average return on equity of 6.36% for 2023, down from 10.96% in 2022 [25]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥291,285,484.54 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters [29]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥21,987,295.61, showing a recovery from lower profits in the earlier quarters [30]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued [4]. - The total cash dividend amount is projected to be CNY 21.33 million, which represents 100% of the profit distribution total [162]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and providing online voting options [123]. - The company reported a participation rate of 44.76% in the second extraordinary general meeting held on April 10, 2023 [127]. - The annual general meeting held on May 26, 2023, had a participation rate of 47.06% [127]. - The company conducted its fourth extraordinary general meeting on November 24, 2023, with a participation rate of 44.84% [128]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head [4]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period [123]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 8 meetings to oversee the performance of directors and senior management [124]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder [125]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts [126]. - The company’s independent directors provided independent opinions on development strategies and financial management, enhancing governance and protecting shareholder rights [147]. - The company has appointed independent directors and supervisors to ensure governance and compliance [140]. Strategic Initiatives and Market Position - The company is focused on developing new technologies and products to enhance its market position [4]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions [4]. - The management discussion section outlines future development prospects and strategic initiatives [4]. - The company aims to become a leading data provider and third-party service institution in the livelihood services sector, leveraging its early advantages in data application scenarios [40]. - The company is focusing on the digital economy and the application of big data, with a commitment to enhancing the integration of digital technology and the real economy [38]. - The company is actively investing in data and AI fields to leverage its platform advantages and achieve rapid business growth in response to national development opportunities [47]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan for potential deals [136]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including industry policy risks, intensified market competition, and rising human resource costs [4]. - The company faces risks from industry policy changes, which could impact its business operations as the government promotes integrated card services [115]. - Increased competition in the software and information technology services sector poses challenges, as more participants invest in the integrated card market driven by favorable policies [115]. - Rising human resource costs due to intensified competition for high-quality talent present challenges for the company in attracting and retaining skilled professionals [118]. Research and Development - The company has developed over 10 data products related to employment monitoring, policy matching, and background checks, with ongoing promotion and implementation [40]. - R&D investment amounted to ¥84,096,262.05 in 2023, a slight increase of 0.47% from ¥83,703,810.57 in 2022 [80]. - The number of R&D personnel increased to 433 in 2023, representing a 1.41% growth from 427 in 2022 [80]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce rose to 33.36% in 2023, compared to 30.96% in 2022, marking a 2.40% increase [80]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to social responsibility and environmental governance as part of its operational strategy [4]. - The company has implemented measures for environmental protection and has obtained ISO 14001:2015 certification for its environmental management system [178]. - The company has established over 700 rural e-commerce service stations and trained more than 16,000 individuals to support rural revitalization efforts [180]. - The company emphasizes energy conservation and has implemented various initiatives to reduce carbon emissions in its operations [178]. Internal Controls and Compliance - The company has established a risk-oriented internal control system, continuously improving and optimizing it to support daily operations and business development [170]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2023 [174]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period [171]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period, ensuring diligent performance of duties by the board [147]. Employee Management and Compensation - Employee compensation totaled CNY 213.43 million, accounting for 28.63% of the company's total operating costs [153]. - The company implemented a stock option incentive plan, granting options to over 200 employees, including directors and key technical staff [152]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.4479 million yuan [139]. - The chairman and general manager, Guo Xiaobin, received a total pre-tax remuneration of 1.8 million yuan [140]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [136]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year [136]. - The company plans to deepen its engagement in the livelihood service sector, positioning itself as a leading technology enabler in the government and public service domain [111].