证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

广东德生科技股份有限公司 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议， 分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度财务报告》为基础，综合分析 公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司 所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企 业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2024 年度财务 预算报告》。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、加强企业文化建设。通过德生学院加强人才梯队建设，内部构建学习生态 圈，创造良好的人文环境，不断完善培训考核和创新激励机制，以增强企业凝聚 力来更好地支撑主营业务发展。 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于2024年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月18日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高 级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-015 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同 意公司《2023年年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-014 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于2024年4月8日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年4月18日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《202 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...

目 录 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.spov.nl）" 报名在线 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton t 15 关于广东德生科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 440A008023 号 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东德生科技股份有限公司(以下简称"德生 科技")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评 价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入 评价范围的单位包括广东德生科技股份有限公司及全部纳入合并范围的分、子 公司。 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的业务 和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采 购管理、资产管理、销售管理、对外担保管理、关联交易控制管理、财务报告、 合同管理、募集资金的使用、信息与沟通、内部监督等内容。 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作 为广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发 ...