证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-078 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月八日 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2023年11月4日以邮件方式或电话方式发出会议通知，并于2023年11月8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3 人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会同意为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成 本，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定， 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-077 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围"创业空间服务"， 并根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会 授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 | 第十三条 IC 卡、IC 卡智能系统、IC 卡读 | | 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售， | 写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售， | | 防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程 | 防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程 | | 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 | 及工业自动化控制设备的设计、安装、维护 | | 及技术咨询，生产及销售电子产品及配件； | 及技术咨询，生产及销售电子产品及配件； | | 经国家密码管理机构批准的 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-080 广东德生科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 20 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-076 广东德生科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期 限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-081）。 截至 2023 年 11 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资 金 3,580 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将归 还情况及 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-075 广东德生科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请， 经其核查确认，上述 14.10 万份股票期权的注销事宜已于 2023 年 10 月 30 日办 理完成。 本次注销部分股票期权事项不会对公司股本造成影响，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，且该事项符合《上市公司股权激励管理办法》以 及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，公司董事会同意注销因担任监事、离职的 8 名激励 对象对应不得行权的股票期权合计 14.10 万份。 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 二、问答交流环节 问题 1：公司目前落地的数据产品合同主要是在哪些地区，哪些 产品的需求高？目前主要的销售渠道是什么？今年的订单目标是 多少？ 答：您好，（1）公司数据产品合同主要覆盖广东、广西、海南等 区域，其中征信核验、就业分析、政策找人等产品需求量较高， 目前政府、金融机构尚缺失部分个人信息，公司通过数据产品帮 助其补齐信息，助力加强区域化管理。 （2）公司数据产品销售渠道主要有两方面：一方面，通过内部销 售渠道直接与客户对接数据服务合同，公司在社保一卡通和就业 服务覆盖的城市加速推广数据产品，例如：在职业背景调查产品 中，公司与人力资源公司、人才产业园合作，通过六大维度形成 个人分析报告，市场需要较高，一个合同体量约 50 万/年。另一 方面，公司借助各地数据交易所的平台，通过多方计算产生相应 数据产品，再以数据经纪公司作为渠道方进行批量销售。 编号：2023-008 广东德生科技股份有限公司 （3）目前公司数据产品明确合同意向已超千万元，公司将加速推 广并转化为合同订单。感谢您的关注！ | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥161,331,268.95, a decrease of 27.85% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q3 2023 was ¥8,761,160.96, down 65.59% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 72.63% to ¥6,525,284.96[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 551,255,938.76, a decrease of 10.14% compared to CNY 613,388,832.36 in the same period last year[21]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 57,265,625.69, representing a decline of 14.63% from CNY 67,113,050.98 in Q3 2022[22]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 51,129,881.60, a decrease of 18.3% compared to CNY 62,611,633.77 in Q3 2022[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 57,265,625.69, down 14.6% from CNY 67,113,050.98 in the same period last year[23]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1205, compared to CNY 0.2102 in Q3 2022, reflecting a decline of 42.7%[23]. Asset and Liability Overview - The company reported a total asset value of ¥1,489,906,412.30, a slight decrease of 0.27% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets amounted to CNY 1,489,906,412.30, slightly down from CNY 1,493,923,140.23 at the end of the previous quarter[19]. - Non-current liabilities totaled CNY 7,023,737.70, an increase from CNY 1,025,197.68 in the previous period[19]. - The total liabilities decreased to CNY 309,771,694.29 from CNY 343,669,724.63 in the previous quarter[19]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,151,157,742.08 from CNY 1,127,858,311.46 in the previous period[19]. Cash Flow Analysis - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥183,423,861.98 for the year-to-date, a decrease of 19.41%[4]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 429,193,516.33, a decrease of 19.6% from CNY 533,792,883.97 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 183,423,861.98, worsening from negative CNY 153,604,615.10 in Q3 2022[24]. - Cash inflows from investment activities amounted to CNY 450,379,951.63, significantly higher than CNY 152,862,275.67 in the same period last year[25]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 32,497,508.12, compared to a positive CNY 75,331,831.74 in Q3 2022[25]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 171,730,159.40, down from CNY 178,970,402.05 at the end of Q3 2022[25]. Operational Highlights - The gross profit margin increased by 2.65% year-on-year for the first three quarters of 2023, with a quarterly gross profit margin increase of 2.50%[5]. - The revenue from the "One Card Pass and AIoT applications" increased by 96.81% year-on-year for the first three quarters, with a quarterly growth of 51%[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 60,528,112.58, up from CNY 56,620,943.21 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22]. - The company has made substantial progress in the employment service sector, with expectations of becoming a benchmark model in the industry[6]. Other Financial Metrics - Non-operating income for the current period amounted to ¥674,927.56, reflecting a positive trend in government subsidies and other income sources[7]. - Investment income increased by 1.3739 million yuan, a growth of 7904.13%, mainly due to increased returns from financial products[12]. - Credit impairment losses decreased by 7.1373 million yuan, a decline of 33.32%, primarily due to an increase in expected credit loss provisions[12]. - Asset impairment losses increased by 879,000 yuan, a growth of 30.07%, mainly due to a decrease in inventory write-down provisions[12]. - Asset disposal income increased by 165,800 yuan, a growth of 1126.58%, mainly due to increased gains from fixed asset disposals[12]. - Operating income increased by 83,600 yuan, a growth of 100%, mainly due to increased gains from scrapped assets[12]. - Income tax expenses decreased by 6.7534 million yuan, a decline of 76.06%, mainly due to a decrease in current period profits[12]. - Minority interests increased by 1.6343 million yuan, a growth of 36.31%, mainly due to increased profits from non-wholly-owned subsidiaries[12]. Future Outlook - The company is optimistic about Q4 2023, citing a recovery in macroeconomic indicators and the restart of large business opportunities[6]. - The company is currently in the review stage for issuing convertible bonds to unspecified investors, with the application under review by the Shenzhen Stock Exchange[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,491[12]. - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[26]. - The report was released by the board of directors on October 20, 2023[27].

公司简称：德生科技 证券代码：002908 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、 | 释义 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 5 | 三、基本假设 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | | 8 | 五、独立财务顾问意见 | | | （一）本次注销股票期权的原因、数量 | | 8 | | （二）本次激励计划期权数量和行权价格的调整说明 | | 8 | | （三）本激励计划预留授予条件成就情况的说明 | | 10 | | （四）本激励计划的预留授予情况 | | 10 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响 | | | | 的说明 | | 13 | | （六）结论性意见 | | 14 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 一、 释义 | 德生科技、本公司、公 | 指 | 广东德生科技股份有限公司（含下属分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | ...

广东德生科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）规定的股票期权预留授予条件已经成就，根据公司于 2023 年 10 月 19 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-074 《关于 2022 年股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》， 同意确定 2023 年 10 月 19 日为本次股票期权的预留授予日，向符合授予条件的 4 名激励对象授予共计 26.80 万份股票期权，行权价格为 11.91 元/份。现将相 关事项公告说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励形式 本次激励计划采取的激励形式为股票期权。 （二）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-069 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2023年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年10月19日以 现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持， 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年第三季度报告》的内容。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于 ...