证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-001 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 28 日以邮件、电话方式发出通 知。本次会议于 2024 年 12 月 31 日下午 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 三楼会议室以现场方式召开。 1、审议通过《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，综合考 虑第四期员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好 地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，董事会同意提前终止第四期员工 持股计划，第四期员工持股计划管理办法等文件一并终止。 本议案已经第四 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-002 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 28 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2024 年 12 月 31 日下午 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场方式召开。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

广州集泰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的议案》。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-115 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市安泰化学有限公司 | （股）（股） 149,325,614 | 39.19% | | 2 | 广州集泰化工股份有限公司回购专用证券账户 | （股） 6,200,002 | 1.6 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用银行专项贷款资金、 自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股 份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.57 元/股（含）。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-114 广州集泰化工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 在回购价格不超过人民币 8.57 元/股（含）的条件下，价格以本次回购价格 上限测算，按本次拟用于回购的资金总额下限 2,000 万元全额测算，预计回购股 份数量约为 2,333,722 股，约占公司目前总股本比例的 0.60%；按本次拟用于回 购的资金总额上限 4,000 万元全额测算，预计回购股份数量约为 4,667,445 股， 约占公司目前总股本比例的 1.20%；公司合计持有的公司股份数不超过公司已发 行股份 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-113 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项 贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份基本情况 截至本公告披露之日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人的减持计划，亦未收到持股 5%以上股东未来六个月 的减持计划。前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履 行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次回购股份的资金来源于银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹 资金，若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资 等因素影响，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或 只能部分实施的风险； （2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限等原因，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （3）本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持 股计划或股权激励计划未能经公司董事会、 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以邮件、电话方式发出通 知，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。 2、本次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-112 广州集泰化工股份有限公司 本次回购股份事项是在考虑到公司目前资金情况的基础下拟定的，公司全体 董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权 人的合法权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 5、本次会议的通 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-111 广州集泰化工股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司安 徽集泰新材料有限公司（以下简称"安徽集泰"）、安庆诚泰新材料有限公司（以 下简称"安庆诚泰"）的通知，因经营管理需要，对其法定代表人、住所进行了 变更，并于近日取得了安庆高新技术产业开发区综合执法局换发的《营业执照》。 相关变更信息如下： 一、本次变更登记情况 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙仲华 | 颜小平 | | 董事 | 孙仲华 | 颜小平 | | 住所 | 安徽省安庆市高新区皇冠路 8 | 安徽省安庆市高新区山口乡石门 | | | 号 | 湖路 15 号 | （一）安徽集泰 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 （二）安庆诚泰 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-110 广州集泰化工股份有限公司 3、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。 2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司已完成本员工持股计划非交易过户的事宜，公司 回购专用证券账户所持的公司股票已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户 至"广州集泰化工股份有限公司-第二期员工持股计划"专户，过户价格为 9.4 元 /股，过户股份数为 1,071,414 股。 4、由于公司实施 2020 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，本员工持股计划持有公司股份数量增加至 1,499,980 股，占权益分派 完成时公司总股本的 0.40%。 5、2022 年 7 月 6 日，本员工持股计划第一批股票锁定期届满，解锁日期为 2022 年 7 月 7 日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，共 749,990 股， 占解锁时公司总股本的 0.20%。 关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-109 广州集泰化工股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州从化兆舜新材料有限公司的通知，因经营管理需要，对其法定代表人进行了变 更，并于近日取得了广州市从化区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变 更信息如下： 名称：广州从化兆舜新材料有限公司 统一社会信用代码：91440184728236729C 类型：有限责任公司(法人独资) 一、本次变更登记情况 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙仲华 | 黄承相 | | 董事、经理 | 孙仲华 | 黄承相 | 住所：广州市从化鳌头镇龙星路 61 号 除上述登记变更信息外，营业执照其他登记项目未发生变更。 二、本次变更后的营业执照内容 法定代表人：黄承相 注册资本：玖仟玖佰伍拾万元(人民币) 成立日期：2001 年 04 月 28 日 经营范围：化学 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-108 广州集泰化工股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议 案》，同意公司实施第三期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日及 2022 年 11 月 1 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2022 年 11 月 17 日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期 ...