证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-033 为保证第五期员工持股计划顺利实施，进一步优化业绩考核结果，充分调动 员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的 长远利益相结合，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于<第五期员工持股 计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，公司决定对第五期员工持股计划进行相应的调整，主要内 容如下： 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五期员工持股计划的基本情况 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<第五期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-035 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）17：00 前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提 问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）《2024 年年 度报告》于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程 的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事兼总 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州集 泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责， 对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康 发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促 职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | --- | ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 第五期员工持股计划 声 明 （草案）（修订稿）摘要 二〇二五年三月 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-032 广州集泰化工股份有限公司 关于增加子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押 担保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）为保证全资 子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材 料有限公司（以下简称"安徽集泰"）经营活动中融资业务的正常开展，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，关联董事邹 榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四届董事会第四次独立董事专门 会议审议，取得全体独立董事同意。 （一）已审批授信额度情况 公司于 2025 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保 的议案》，同意 2025 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事 会第二十七次会议，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策 变更是根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-028 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 （2024）》，2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 不再计入"销售费用"。因此，公司将按 ...

2024年可持续发展报告 Sustainability Report 2024 广州集泰化工股份有限公司 公司官网链接：https://www.jointas.com 公司电话：020-8557-6000 公司地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 目录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | /05 | | 年度专题——创新生态 引领行业 /19 | | | 规范三会运作 | 101 | | --- | --- | | 完善薪酬管理 | 103 | | 强化风险管控 | 104 | | 严守商业道德 | 107 | | 保护股东权益 | 108 | 走进集泰股份 01 | 企业概况 | 09 | | --- | --- | | 企业文化 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 数说2024 | 15 | | 2024年度荣誉资质 | 17 | 可持续发展治理 02 | ESG治理体系 | 25 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 26 | | 实质性议题分析 | 27 | 03 低碳行动 绿色未来 | 应对气候变化 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-031 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司申请授信提 供担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次担保获得批准实际生效后， 公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 105,000 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 110.79%。请投资者充分关注担保风险。 公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称"安庆诚泰"）、 广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）、广州从化兆舜新材 料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》。 公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累 计不超过 105,000 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...