第一章 总 则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、 任期届满、解任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 1 广州集泰化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在 任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在 任期届满前解任高级管理人员的，高级管理人员可以要求公司予以赔偿。 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，如因董事任期届满未及时 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司将依 照相关法定程序进行补足，补充委员的任期截至该委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： 广州集泰化工股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为促进广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）健全重 大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与 公司治理（以下简称"ESG"）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广州集泰化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略 与发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广州集泰化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权时，应当经独立董事专门会议审议，并 由全体独立董事过半数同意后通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第一条 为进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效履行职责， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司的实际情况，制订本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名 委员会职务。公司董事会根据相关规定补足委员人数，补充委员的任期截至该委 员担任董事的任期结束。 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广州集泰化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名 委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事包括独立董事和非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、审计委员会、 董事会和高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书信息披露相关 工作，为董事会秘书和董事会办公室履行职责提供工作便利，财务负责人应当配 合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、审计委员会和公司管理 层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息，保证信 息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关材料和信息。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信 1 广州集泰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规 ...

广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第六条 独立董事、外部董事的当年津贴按照股东会核定标准按月发放。公 司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第七条 独立董事、外部董事因履行以下职责所产生的合理费用,统一由公司 据实予以报销： (1) 出席公司董事会； (2) 出席公司股东会； 广州集泰化工股份有限公司 独立董事、外部董事津贴管理办法 第一条 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地保障公 司独立董事、外部董事履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定,结合公司实际,制定本办法，本管理办 法仅适用于公司的独立董事、外部董事。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 外部董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广州集泰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二 名,并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委 ...

广州集泰化工股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 广州集泰化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规 定》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州集泰 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 审计 ...

广州集泰化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司和相 关人员具有约束力。 第二条 本制度中提及的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及"披露"系指公司及相关信息披露义务人应当按照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券 交易所其他相关规定，在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布信息。披露的信息同时应制备 于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 本制度中提及"信息披露义务人"系指，公司，公司董事、高级管理人员， 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 本制度中提及"及时"系指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 广州集泰化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 ...

广州集泰化工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广州集泰化工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《广 州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》 的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息知情人 登记备案的日常工作部门。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露 的内容。对外界 ...