证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-044 广州集泰化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召 开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研 究院（以下简称"黄埔材料研究院"）、中科创服企业顾问（广州）有限公司（以 下简称"中科创服"）共同出资设立合资公司，公司以自有资金出资510万元， 并授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议并通过本议案后代 表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》《广州集泰 化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签 署《关于设立合资公司之合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资 本1,000万 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-041 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-040 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制程序、内容、格式符合 相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、 ...

广州集泰化工股份有限公司 2025 年一季度报告 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-042 广州集泰化工股份有限公司 2025 年一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 244,809,020.63 | 227,898,315.51 | 7.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,303,618.33 | -9,81 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 二〇二五年四月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本方案主要条款与公司 2025 年 3 月 29 日公告的员工持股计划草案（修 订稿）摘要公告内容一致。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-039 广州集泰化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 2025 年 4 月 21 日 15:00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。 （ ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规 章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 之 法律意见书 二〇二五年·四月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划（草案）（修订稿）之 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的委托，担任公司 第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试 点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 及《广州集泰化工股份有限公司章程》等相关规定，就《广州集泰化工 股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《员 工持股计划（草案）（修订稿）》"） 及本期员工持股计划的相关事 项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-038 广州集泰化工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"）出具的《关于更换广州集泰化工股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 中航证券作为公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原委派保荐代 表人毛军先生、陈静女士负责公司前述项目的持续督导工作，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。毛军先生因工作变动，不再负责公司向特定对象发行 A 股 股票项目的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，中航证券现委 派杨家兴先生接替毛军先生，担任公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导 保荐代表人，继续履行持续督导的保荐职责。杨家兴先生简历详见附件。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐 代表人为陈静女士、杨家兴先生，持续督导期限截至持续督导义务结 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-037 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | | | | | | | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | | 安泰化学 | | 是 | 20,000,000 | 13.39% | 5.13% | 14 日 | 11 日 | 沈建军 | 备注： ...