编号：2025-02 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 佛山抱石投资——祝国杰、苏建鸿 | | | 广州泽恩投资——蔡晓霞、曹盈盈 | | | 广东聚德富私募——吴昊 | | | 国信证券——梁万里 | | | 桂粤（深圳）产业合作发展有限公司——胡继伟 | | | 广西（深圳）产业合作中心——李沛展 | | | 广西驻深圳经济联络中心——李培 | | | 中国民生银行——张莹莹 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 | | 地点 | 公司总部一楼会议室 | | 形式 | 现场 | | 公司接待人员 | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 李汩（副总经理兼财务负责人） | | 交流内容及具 | 1.问：公司产品在国内和国外销售的占比分别是多少？在国外销售较 | | 体问答记录 | 多的产品是什 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-036 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称"本次回购"），同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 8.57 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等 产生重大影响。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策 变更是根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-028 广州集泰化工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 （2024）》，2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， 不再计入"销售费用"。因此，公司将按 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）（修订稿） 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-032 广州集泰化工股份有限公司 关于增加子公司2025年度申请综合授信额度并提供抵押 担保及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）为保证全资 子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材 料有限公司（以下简称"安徽集泰"）经营活动中融资业务的正常开展，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，关联董事邹 榛夫、邹珍凡回避表决本议案。本议案已通过第四届董事会第四次独立董事专门 会议审议，取得全体独立董事同意。 （一）已审批授信额度情况 公司于 2025 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保 的议案》，同意 2025 年公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-035 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）17：00 前通过上述方式提前进入集泰股份直播间进行提 问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司""集泰股份"）《2024 年年 度报告》于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程 的方式举办 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事兼总 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家。 （ ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-029 广州集泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广州集泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.7 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州集 泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责， 对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康 发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促 职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | --- | ...

1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及 规范性文件的规定，未违反有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司利益及 全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；亦不存在向持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 4、公司董事会认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合 本员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持 续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、 创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本 员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征 ...