编号：2025-02 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 佛山抱石投资——祝国杰、苏建鸿 | | | 广州泽恩投资——蔡晓霞、曹盈盈 | | | 广东聚德富私募——吴昊 | | | 国信证券——梁万里 | | | 桂粤（深圳）产业合作发展有限公司——胡继伟 | | | 广西（深圳）产业合作中心——李沛展 | | | 广西驻深圳经济联络中心——李培 | | | 中国民生银行——张莹莹 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 | | 地点 | 公司总部一楼会议室 | | 形式 | 现场 | | 公司接待人员 | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 胡亚飞（副总经理兼研发技术总监） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 李汩（副总经理兼财务负责人） | | 交流内容及具 | 1.问：公司产品在国内和国外销售的占比分别是多少？在国外销售较 | | 体问答记录 | 多的产品是什 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-036 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称"本次回购"），同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 8.57 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及 规范性文件的规定，未违反有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司利益及 全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；亦不存在向持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 4、公司董事会认为本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合 本员工持股计划的持有人范围，作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持 续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、 创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本 员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-029 广州集泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广州集泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.7 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，基于对全体股东负责的原则，积极履行股东大会赋予的各项职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，规范运作，科学决策，持续提升 公司治理水平，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年 工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司持续聚焦主营业务，明确核心优势和业绩增长点，进一步优化 业务结构和资源配置，加速推进"第二曲线"的发展，同时加强精细化管理，持 续推动多途径降本增效，坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极完善销售 渠道和模式，线上积极拓展，线 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）（修订稿） 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天 职业字[2025]15734 号标准无保留意见的审计报告。 我们结合公司的实际经营管理情况和 2024 年财务报表数据，对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量情况进行了认真的研究和分析，现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： | 一、主要财务数据及财务指标 | | --- | | 主要会计数据及财务指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,284,917,948.16 | 1,332,397,343.29 | -3.56% | | 归属于母公司股东的净利润 （元） | 19,280,005.15 | 10,240,713.89 | 88.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 14,253,590.20 | 7,141,441.59 | 99.59% | | 经营活动产生的现金流量净 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家。 （ ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-027 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2024 年度可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2024 年度公司拟计提信用减值损失 18,626,230.84 元，拟计提资 产减值损失 2,462,038.75 元，合计 21,088,269.59 元。 一、2024 年度计提资产减值准备 ...