广州集泰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，基于对全体股东负责的原则，积极履行股东大会赋予的各项职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，规范运作，科学决策，持续提升 公司治理水平，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年 工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司持续聚焦主营业务，明确核心优势和业绩增长点，进一步优化 业务结构和资源配置，加速推进"第二曲线"的发展，同时加强精细化管理，持 续推动多途径降本增效，坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极完善销售 渠道和模式，线上积极拓展，线 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-031 广州集泰化工股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司申请授信提 供担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次担保获得批准实际生效后， 公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 105,000 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 110.79%。请投资者充分关注担保风险。 公司为保障全资子公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称"安庆诚泰"）、 广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"）、广州从化兆舜新材 料有限公司（以下简称"从化兆舜"）、安徽集泰新材料有限公司（以下简称"安 徽集泰"）基于经营发展的资金需求，顺利开展融资业务，于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》。 公司拟为安庆诚泰、泓泰科技、从化兆舜、安徽集泰向银行申请授信提供累 计不超过 105,000 ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经 ...

2024年可持续发展报告 Sustainability Report 2024 广州集泰化工股份有限公司 公司官网链接：https://www.jointas.com 公司电话：020-8557-6000 公司地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 目录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | /05 | | 年度专题——创新生态 引领行业 /19 | | | 规范三会运作 | 101 | | --- | --- | | 完善薪酬管理 | 103 | | 强化风险管控 | 104 | | 严守商业道德 | 107 | | 保护股东权益 | 108 | 走进集泰股份 01 | 企业概况 | 09 | | --- | --- | | 企业文化 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 数说2024 | 15 | | 2024年度荣誉资质 | 17 | 可持续发展治理 02 | ESG治理体系 | 25 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 26 | | 实质性议题分析 | 27 | 03 低碳行动 绿色未来 | 应对气候变化 | ...

广州集泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天 职业字[2025]15734 号标准无保留意见的审计报告。 我们结合公司的实际经营管理情况和 2024 年财务报表数据，对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金流量情况进行了认真的研究和分析，现将公司 有关的财务决算情况汇报如下： | 一、主要财务数据及财务指标 | | --- | | 主要会计数据及财务指标 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,284,917,948.16 | 1,332,397,343.29 | -3.56% | | 归属于母公司股东的净利润 （元） | 19,280,005.15 | 10,240,713.89 | 88.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 14,253,590.20 | 7,141,441.59 | 99.59% | | 经营活动产生的现金流量净 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-033 为保证第五期员工持股计划顺利实施，进一步优化业绩考核结果，充分调动 员工积极性，增强员工对公司发展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的 长远利益相结合，根据相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过《关于调整第五期员工持股计划相关事项的议案》《关于<第五期员工持股 计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》，公司决定对第五期员工持股计划进行相应的调整，主要内 容如下： 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五期员工持股计划的基本情况 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<第五期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第五期员工持股计划 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州集泰化工股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 含利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-034 广州集泰化工股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-025 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2024 年度监事会工作报告﹥的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则》等法律 法规和规范性文件的 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-024 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2024 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营运作的实际 ...