证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-021 广州集泰化工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称"本次回购"），同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 8.57 元/股（含），回购股 ...

广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公 司"）第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 2、董事会审议本员工持股计划相关事项时，拟参加员工持股计划的董事及 其存在关联关系的 ...

第一章 总 则 第一条 为提高广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导社会舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《广州 集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 修订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 广州集泰化工股份有限公司 舆情管理制度 广州集泰化工股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、参股子公司和各职能 部门。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》等有关规定， 制定《广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）。公司董事会现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关 规定说明如下： 广州集泰化工股份有限公司董事会 关于公司第五期员工持股计划（草案）的合规性说明 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年三月六日 6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本 员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见并获得职工代表大会的 通过。关联董事在董事会审议本员工持股计划时已根据相关规定对相关议案回避 表决。 1、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上所述，公司 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测 ，亦不构成业绩 ...

证券简称：集泰股份 证券代码：002909 广州集泰化工股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划草案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2 广州集泰化工股份有限公司第五期员工持股计划（草案） 风险提示 一、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）第五 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 四、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测 ，亦不构成业绩承诺。 六、 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-020 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为： 1、公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2025 年 3 月 6 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以 现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-019 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2025 年 3 月 6 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以 现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，就拟实施公司 第 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-018 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机 构回购专项贷款承诺函的议案》（以下简称"本次回购"），同意公司使用银行 专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已在 境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激 励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 8.57 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-017 广州集泰化工股份有限公司 关于筹划第五期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长效激 励机制，提升公司治理水平，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，充分调动员 工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相 关规定，拟推出第五期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。相关筹 划情况如下： 五、风险提示 在符合相关法律、法规规定的前提下，公司全部有效的员工持股计划所持有 的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份 额所对应的股票数量不超过公司股本总额的 1%。初步预估公司本次员工持股计 划涉及股票总数不超过目前公司回购专 ...