关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-034 广州集泰化工股份有限公司 2、公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-025 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2024 年度监事会工作报告﹥的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和《广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则》等法律 法规和规范性文件的 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-024 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2024 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营运作的实际 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-030 广州集泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案的基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 19,280,005.15 元 ， 未 分 配 利 润 179,390,991.70元；母公司净利润4,153,697.48元，未分配利润162,405,601.73 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润的 10% 提取法定公积金 ...

前十大流通股东累计持有： 16453.08万股，累计占流通股比： 43.18%，较上期变化： -383.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州市安泰化学有限公司 | 14932.56 | 39.19 | 不变 | | 张勤 | 311.91 | 0.82 | 不变 | | 邹榛夫 | 208.86 | 0.55 | 不变 | | 马银良 | 196.58 | 0.52 | 不变 | | 何思远 | 180.12 | 0.47 | 不变 | | 张庆生 | 145.70 | 0.38 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | 137.95 | 0.36 | 新进 | | 李小荣 | 131.28 | 0.34 | 不变 | | 陈杰 | 110.00 | 0.29 | 不变 | | 俞月凤 | 98.12 | 0.26 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划 | 589.50 | 1.52 | 退出 | | 华夏磐利一年定 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 （本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 毛 军 陈 静 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | --- | --- | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | 发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 | √ | | 用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | √ | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | √ | | 次内部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | √ | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公 ...

中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：集泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毛军 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人姓名：陈静 | 联系电话：021-23563566 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4 ...

广州集泰化工股份有限公司 2 0 2 4年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 天职业字[2025]15734-3号 目 录 2024年度非经营性资金占用及其关联方资金往来情况 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 2 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2025]15734-3号 广州集泰化工股份有限公司董事会： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，集泰股份 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解集泰股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二五年三月二十七日 我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"）财务报表，包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现 ...

广 州集 泰 化工 股 份有 限 公司 募 集资 金 年度 存 放与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字[2025]15734-2 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]15734-2 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"）《广州集泰化工股 份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公 告格式规定编制《广州集泰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 四、对报告使用者和使用目的的 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"本保荐机构"）作为广州 集泰化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，履行对集泰股份的持续督导职责，对集泰股份《2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意 见"或"本核查意见"）。 一、内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至 ...