兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-027 审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 董事王志远先生、范仲林先生为关联董事，回避表决，其余董事参与表 决。 本次交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了 明确同意的意见。 本议案不需提交公司股东大会审议。 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年5月6日以电子通讯等 方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子通信表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度业绩及生产经营情况，公司将于 2025年5月14日（星期三）15:00-16:30在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨毅先生，总经理马铁民先生，副总 经理、财务总监魏红兵先生，董事会秘书杨凯先生，独立董事王海鹏先生，华 龙证券股份有限公司行业分析师胡林先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），登录"云访谈"栏 目，进入本公司2024年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明 会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-025 兰州庄园牧场股份有限 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-024 兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司 变更名称暨完成工商变更登记的公告 一、变更后的营业执照信息 公司名称：甘肃庄园牧业集团有限公司 统一社会信用代码：91620302MADR0B670D 类 型：有限责任公司 法定代表人：何林 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2024 年 07 月 22 日 住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧 66 号 经营范围：牲畜饲养；牲畜销售(不含犬类)；食品销售；乳制品生产；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产； 草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初 级农产品收购；畜禽收购(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于管理及经营发展需要，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司甘肃庄园牧业有限公司更名为甘肃庄园牧业集团有限公司， 已于近日完成工商变更登记手续，并取得金昌市金川区市场监督管理局换发的 《营业执 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-023 兰州庄园牧场股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关 事项进行了核查，现就核实情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露 ...

4月25日庄园牧场公布年报及一季报，2024年公司实现总营业收入8.9亿元，同比减少6.87%；实现归母 净利润-1.66亿元，同比减少104%。 一季度实现总营业收入2.1亿元，同比减少6.61%；实现归母净利润-0.26亿元，亏损有所减少。 一季度营收下滑亏损收窄 现金流显著改善 庄园牧场主营构成以液体乳及乳制品为主，市场需求变化和成本上升导致业绩下滑，2024年业绩下滑主 要受原奶价格下行导致的生物资产减值、市场竞争加剧引发的销售费用激增以及西北核心市场持续萎缩 的叠加影响。公司通过优化产品结构和市场策略，部分缓解了整体营收下滑的压力。 2025年一季度业绩下滑主要由于公司优化存货管理，减少采购，导致销售规模有所收缩。尽管营收下 降，但亏损较上年同期亏损减少41.85%，显示公司在成本控制和费用管理方面取得了一定成效。 从现金流角度看，一季度经营活动产生的现金流量净额为16，027，899.83元，同比增长99.60%，主要 得益于支付的增值税减少和预收货款增加。此外，投资活动和筹资活动的现金流量也有所改善，特别是 筹资活动产生的现金流量净额为33，467，528.12元，同比增长22.68%，表明公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-011 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：一般项目： 农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机 械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）；许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危 险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00306 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00306 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00110 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00110 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

大信专审字[2025]第 9-00112 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00112 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 9-00110 号审计报告。 在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 兰州庄园牧场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00113 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00113 号 - 3 - 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放 ...