第一章 总 则 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) - | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 20 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 23 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 25 - | | 第七节 | ...

目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于庄园牧场 | 03 | | ESG 报告原则回应 | 05 | 01 180 ESG 管理 | ESG 战略 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题评估 | 09 | 区区 区区 2024 环境、社会及管治报告 兰州庄园牧场股份有限公司 02 可持续管治 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 16 | | 合规与审计监督 | 17 | | 商业道德与廉洁建设 | 17 | OB 党建引领 | 党风廉政建设 | 21 | | --- | --- | | 强化组织体系 | 22 | | 乡村振兴 | 23 | 05 卓越品质 | 安全生产管理 | 33 | | --- | --- | | 优质产品 | 34 | | 审核认证 | 35 | | 客户权益 | 35 | | 数字化转型 | 37 | | 开拓创新 | 37 | 06 协作共赢 | | | 以人为本 | 职业 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司 2024年度内部控制的评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求， 董事会审计委员会勤勉履职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1.基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州庄园牧场股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、业务规 则和公司制度的相关规定，在公司全体股东、董事会以及经理层的大力支持与密 切配合下，充分保障公司全体股东和员工利益的原则，依法独立行使监事会监督 职能，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和广大投资者，特别是中小 投资者的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会主要工作 1.监事会会议召开情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监 事会议事规则》等的相关规定，共召开4次监事会会议，审议21项议案，全体监 事认真审议各项议案，所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-26 | 第四届监事会第十九次会议 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 890,015,746.08 | 955,672,655.71 | -6.87% | 1,049,876,988.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -166,208,347.47 | -81,475,121.47 | -104.00% | 60,939,745.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -178,881,106.77 | -104,860,075.91 | ...

经核查公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 25 日 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兰州庄园牧场股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立 董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，兰州庄园牧场 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股股票不 超过 4300 万股，每股面值人民币 1.0 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-017 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以 下简称"农垦天牧乳业"）、甘肃农垦金昌农场有限公司（以下简称"农垦金昌 农场"）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称"亚 盛田园牧歌"）、甘肃农垦建筑网架工程有限公司（以下简称"农垦建筑网架工 程公司"）、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司（以下简称"甘肃农垦集 团"）进行日常关联交易，预计 2025 年度与上述关联方的交易金额为 4,815 万 元。 关联董事王志远、范仲林、关联监事杨杰已回避表决，议案经非关联董事、 监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市 ...