证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-045 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年9月6日以书面及电子 通讯等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

庄园牧场公告，公司非独立董事魏红兵因工作调整原因辞职，辞职后将继续担任公司副总经理、财务总 监职务。公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，提名马刚为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，聘任莫彦卿为公司总经理， 马刚为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏红兵辞职不会影 响公司相关工作的正常开展，其未持有公司股份。 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金投资项目结项 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 8 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项 目及使用情况如下： 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对庄园牧场 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及监管部门的相 关要求，结合《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 投资者关系管理制 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本 制度。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 间接利害关系，以及不存在其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保障关联交易的公允性与合理性， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司 的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 关联交易管理制度 的除公司及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 兰州庄园牧场股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《兰州庄园股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金使用管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效 益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 - 1 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"授权"，指在不违反相关法律法规 的前提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司 章程》所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际 需要，授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本办法所称"行权"，指董事长、总经理（经理层）按照 董事会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对 - 1 - 董事长、总经理（经理层）的授权范围与董事长、总经理（经 理层）所承担的责任相适应。 （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提 高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司 ...

第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或 实际控制人及关联方之间的资金往来管理。本制度所称的关 联方根据公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一)经营性资金占用:指公司大股东及关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用。 (二)非经营性资金占用:指公司为大股东及关联方垫付各 种款项；公司为大股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接 或间接地拆借资金；公司为大股东及关联方代偿债务；大股 - 1 - 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简 称"公司")、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝 大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 ...