大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 码 · 京75 兰州庄园牧场股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00114 号 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00114 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 9-001 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规的规定，对庄园牧场 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为 人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税）， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1300 | -0.2300 | 43.48 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 5.45 | 6.18 | -11.81 | 6.95 | | 每股公积金(元) | 2.79 | 2.76 | 1.09 | 2.77 | | 每股未分配利润(元) | 1.50 | 2.25 | -33.33 | 2.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.1 | 2.25 | -6.67 | 2.5 | | 净利润(亿元) | -0.26 | -0.45 | 42.22 | 0.06 | | 净资产收益率(%) | -2.41 | -3.59 | 32.87 | 0.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8633.6万股，累计占流通股比： 50.4 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的组织行为，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件和《兰州庄园牧场 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事 规则。 第二条 股东会为公司权力机构，应当依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束之 后的六个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司注 册地及主要办事机构所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）报告，并说明延期召开的理由。年度股 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况。 （王海鹏） 本人王海鹏，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在 工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 王海鹏，中国国籍，1969 年生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、 经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员、兰州市会计师事务所项目经理、兰州 恒通会计师事务有限公司业务部长、甘肃广合资产评估事务有限公司副所长、甘 肃广合会计师事务有限公司副所长、北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公 司负责人，现任北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙健） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日，本人作为兰州庄园牧场股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎 履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。 2024 年 5 月 20 日，公司为适应公司经营管理及业务发展需要，进行了第四 届董事会提前换届选举工作，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕业， 法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所高级 合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、 三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事会的组织和 行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益。董事会根据相关法律法规、《公司章程》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则的规定行使职 权。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 至两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙勇） 本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻系新闻学专业，法学学 士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务所高级合伙人，2024 年 5 月 20 日兼任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 任职期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会 计师事务所事项汇报，切实履行审计委员会和独立董事职权。 （四）与中小股东的沟通交流情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁琪） 本人梁琪，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南 威尔士大学访问学者。曾获甘肃省"陇原人才"称号，主要科研成果分别荣获甘 肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技 术进步三等奖，主要教学成果获"甘肃省高等学校精品课程"。现任甘肃农业大 学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业技 术中心主任。2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士研究 生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学 院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资 源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至 2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份 有限公司独立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中 国技术市场协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究 院 2020 年"西部突出贡献人才"计划、中科院兰州分院 2019 年度"优秀青年人 才奖"，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的"2015 年度优秀博士 后"、"2015 年度先进个人"。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 5 ...