第一章 总 则 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 公司或本公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) - | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 20 - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 23 - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 25 - | | 第七节 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁琪） 本人梁琪，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 梁琪，中国国籍，1969 年生。博士研究生学历，浙江大学、澳大利亚新南 威尔士大学访问学者。曾获甘肃省"陇原人才"称号，主要科研成果分别荣获甘 肃省科技进步一等奖、二等奖，甘肃省农牧渔业丰收一等奖，甘肃省农业科学技 术进步三等奖，主要教学成果获"甘肃省高等学校精品课程"。现任甘肃农业大 学教授、研究生导师，兼任甘肃省功能乳品工程实验室主任、甘肃省乳品行业技 术中心主任。2024 年 5 月 20 日任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于庄园牧场 | 03 | | ESG 报告原则回应 | 05 | 01 180 ESG 管理 | ESG 战略 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题评估 | 09 | 区区 区区 2024 环境、社会及管治报告 兰州庄园牧场股份有限公司 02 可持续管治 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 全面风险管理 | 16 | | 合规与审计监督 | 17 | | 商业道德与廉洁建设 | 17 | OB 党建引领 | 党风廉政建设 | 21 | | --- | --- | | 强化组织体系 | 22 | | 乡村振兴 | 23 | 05 卓越品质 | 安全生产管理 | 33 | | --- | --- | | 优质产品 | 34 | | 审核认证 | 35 | | 客户权益 | 35 | | 数字化转型 | 37 | | 开拓创新 | 37 | 06 协作共赢 | | | 以人为本 | 职业 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-018 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司全体董事、全体监事 对议案回避表决，直接将其提交公司 2024 年度股东大会审议。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 现将具体事项公告如下： 四、其他说明 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1.独立董事：公司独立董事领取津贴，2025 年标准为人民币 3.5 万元/年 （税前）。 2.非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴， 每参加 1 次董事会，发放会议津贴 1000 元;每参加 1 次董事会专门委员 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-020 兰州庄园牧场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订背景情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况和经营需要，公司拟对《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）作出修订。本次《公司章程》修订经股东大会通过后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关的制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为 确 立兰 州 庄园 牧 场 股 份 有限 公 司 | 第一条 为维护兰州庄园牧场股份有限公司(以 | | (以下简称"公司 ...

一、2024 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入8.90亿元，较上年同期下降6.87%；归属于上 市公司股东的净利润亏损1.66亿元。截至报告期末，公司总资产24.08亿元，净 资产10.92亿元，资产负债率54.65%。 2024 年是庄园牧场发展进程中极不平凡、极具挑战的一年，公司根据市场 行情变化，及时调整经营策略、优化养殖结构、管控成本费用、完善治理结构取 得了一定成效。 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，确保 董事会科学决策和规范运作。2024年度董事会继续秉承对全体股东负责的原 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据 财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法 规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体事项公告如下： 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-021 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），对流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露和 售后租回交易的会计处理作出了规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州庄园牧场股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、业务规 则和公司制度的相关规定，在公司全体股东、董事会以及经理层的大力支持与密 切配合下，充分保障公司全体股东和员工利益的原则，依法独立行使监事会监督 职能，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和广大投资者，特别是中小 投资者的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会主要工作 1.监事会会议召开情况 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》和《监 事会议事规则》等的相关规定，共召开4次监事会会议，审议21项议案，全体监 事认真审议各项议案，所有议案均获得全票通过。具体召开情况如下： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-26 | 第四届监事会第十九次会议 ...

经核查公司第五届董事会独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2025 年 4 月 25 日 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兰州庄园牧场股份有限公司《 以下简称《 公司"）董事会，就公司在任独立 董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司 2024年度内部控制的评价报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...