4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-054 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-053 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年12月11日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人，其中董事姚革显、 杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决；董事马红富、孙健、张玉宝以通讯 表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥233.84 million, a decrease of 16.60% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥2.70 million, representing a significant decline of 87.34% year-over-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately -¥15.28 million, a decrease of 189.54% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 714,821,693.80, a decrease of 7.99% compared to CNY 776,834,918.35 in Q3 2022[20]. - Operating profit for Q3 2023 was a loss of CNY 21,412,159.78, compared to a profit of CNY 35,812,227.53 in Q3 2022[20]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥17.46 million, compared to a net profit of ¥30.32 million in the previous year, indicating a significant decline[21]. - The total comprehensive income for the third quarter was a loss of ¥17.46 million, compared to a comprehensive income of ¥30.32 million in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -¥0.09, compared to ¥0.15 in the same period last year, indicating a negative performance[21]. Cash Flow - Operating cash flow for the period was approximately ¥111.13 million, down 13.72% from the previous year[5]. - The cash flow from operating activities for the third quarter was ¥95.88 million, down from ¥111.13 million in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 13.73%[22]. - Cash paid for operating activities decreased by 33.42% to CNY 45,959,329.86 from CNY 69,033,160.87, mainly due to a reduction in operational receivables[11]. - Cash received from borrowings decreased by 52.27% to CNY 434,300,000.00 from CNY 910,000,000.00, mainly due to a reduction in long-term borrowings[11]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥31.95 million, compared to a net outflow of ¥112.71 million in the previous year, indicating an improvement in investment cash flow[23]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥92.34 million, compared to a net outflow of ¥96.57 million in the same period last year, showing a slight improvement[23]. - The company reported a significant decrease in cash received from financing activities, down 93.09% to CNY 7,520,000.00 from CNY 108,769,872.46, primarily due to adjustments in the financing structure[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥225.61 million, down from ¥282.98 million at the end of the previous year, a decrease of approximately 20.25%[23]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥2.57 billion, a decrease of 4.58% from the end of the previous year[5]. - Current assets decreased to CNY 488,827,307.55 as of September 30, 2023, from CNY 560,577,983.83 at the beginning of the year, representing a decline of 12.81%[18]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,236,000,857.31, down from CNY 1,329,573,038.96 at the beginning of the year, a decrease of 7.02%[18]. - Non-current liabilities decreased significantly to CNY 193,389,455.56 from CNY 505,345,713.38, a reduction of 61.73%[18]. - The equity attributable to shareholders was approximately ¥1.33 billion, down 2.18% compared to the end of the previous year[5]. Expenses - Sales expenses for the first nine months of 2023 increased by 32.55% to CNY 55,337,796.89 compared to CNY 41,749,995.68 in the same period of 2022, primarily due to increased promotional activities[11]. - R&D expenses decreased by 42.29% to CNY 7,210,719.13 from CNY 12,495,582.84, mainly because R&D projects are still in the initial stages[11]. - Financial expenses dropped by 38.33% to CNY 4,610,988.47 from CNY 7,476,399.56, primarily due to interest subsidies received on loans[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 7,210,719.13, down from CNY 12,495,582.84 in Q3 2022, a decrease of 42.83%[20]. Changes and Adjustments - The company has undergone a change in accounting policy due to new regulations effective from January 1, 2023[6]. - The company experienced a 2048.28% increase in current portion of non-current liabilities, attributed to the increase in long-term borrowings due within one year[10]. - Fair value changes resulted in a loss of CNY 14,197,865.60, a decline of 249.56% compared to a gain of CNY 9,493,386.98, mainly due to a reduction in the number of cattle during structural adjustments[11]. - The company faced an administrative penalty of CNY 190,000 for using uninspected pressure pipelines, but this does not constitute a major violation that could lead to forced delisting[14][15]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 251.09% due to purchases of silage during the reporting period[10]. - Other receivables increased by 40.05% primarily due to various deposits made during the reporting period[10]. - Cash received from the disposal of fixed assets increased by 59.14% to CNY 39,392,702.23 from CNY 24,753,656.20, primarily due to increased proceeds from the disposal of biological assets[11].

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年10月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事连恩中、张宇、孙 健以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进兰州庄园牧场股份有限 公司(以下简称"公司")规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会下设 ...

兰州庄园牧场股份有限公司章程 （2023 年 10 月) | 第一章 总则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 党委会 33 | | | | | 第六章 董事会 37 | | | | | 第一节 | 董事 | | 37 | | 第二节 | 独立董事 | | 41 | | 第三节 | 董事会 | | 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 57 | | 第五节 | 董事会秘书 | | 58 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东 利益角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项即时通知， 及时召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-052 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为 完善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自 身实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 公 司建 立 独 立 董 事 工 作 制 | 第一百一十三条 公司建立独立董事工作制度。 | | 度。 | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 | | 其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 | 影响其进行独立客观判断关系的董事。 | | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单 | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单独 | | 独或者合并持有公司已发行股份 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-050 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰参加 现场表决，监事王凤鸣、杜魏以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 见证法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会定于 2023 年 9 月 15 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派田哲元律师、孟婷玉律师（以下简称"本所律师"） 出席本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规 ...