兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王海鹏） 本人王海鹏，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王海鹏，中国国籍，1969 年生，本科学历，中国注册会计师、资产评 估师、经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员、兰州市会计师事务所项目经理、 兰州恒通会计师事务有限公司业务部长、甘肃广合资产评估事务有限公司副所长、 甘肃广合会计师事务有限公司副所长、北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分 公司负责人，现任北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-018 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 2、本次会议于2024年4月26日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、黄宏宇、王海鹏参加现场表决；董事张宇、孙健、张玉 宝以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-028 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙勇_作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州 庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023-4-28 | 第四届监事会第十五次会议 | 《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬的议案》 | | 2023-8-29 | 第四届监事会第十六次会议 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情 | | | | 况的专项报告>的议案》 | | | | 《关于关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》 | | | | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 | | | | 案》 | | 2023-10-30 | 第四届监事会第十七 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 9-00057 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-024 兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会、监事会 任期于2024年6月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有 效决策和平稳发展及董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会、 监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨毅先生、王志远 先生、范仲林先生、魏红兵先生、马红富先生、马铁民先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00058 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 9-00058 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁琪作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州庄 园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-030 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有 限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公 司及下属公司、甘肃农垦宾馆有限责任公司进行日常关联交易，预计 2024 年度 与上述关联方的交易金额为 4,251.6 万元。关联董事姚革显、黄宏宇、张宇已回 避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议批准 ...