1、本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步 优化公司所属养殖企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成 本，提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，实现公司牧业产业专业化、集 团化、市场化运营。公司拟以 2024 年 9 月 30 日为基准日，将持有的甘肃瑞嘉牧 业有限公司（以下简称"瑞嘉牧业"）等 9 户全资子公司 100%股权，以及通过 瑞嘉牧业间接持有的 1 户全资孙公司陕西多鲜牧业有限公司 100%股权整体无偿 划转至甘肃庄园牧业有限公司（以下简称"庄园牧业"）。 2、本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司所属牧业板块股权划转方案 的议案》。 3、本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-058 兰州庄园牧场股份有限公司 关于内部划转子、孙公司股权 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-060 兰州庄园牧场股份有限公司 关于内部划转子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转的概述 1、本次划转的基本情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）为进一步 优化公司所属企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理成本， 提高综合生产能力、企业竞争力和盈利水平，于 2024 年 7 月成立东方乳业（陕 西）有限公司（以下简称"陕西东方乳业"）。公司拟以 2024 年 9 月 30 日为基 准日，将全资子公司西安东方乳业有限公司（以下简称"西安东方乳业"）和西 安东方乳业销售有限公司（以下简称"东方乳业销售公司"）2 户企业 100%股权 无偿划转至陕西东方乳业。 2、本次划转审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于子公司之间股权划转方案的议案》。 3、本 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-055 2、本次会议于2024年10月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事杨毅、 王志远、马铁民、范仲林、魏红兵、王海鹏、梁琪、孙勇参加现场表决；董事马 红富以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长杨毅先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会 议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长杨毅先生召集。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《 ...

关于控股股东及其一致行动人之间国有股权 无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）控股 股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）的一致行动人 兰州庄园投资有限公司（以下简称"庄园投资"）拟将其持有的公司股份 30,894,700 股（占公司总股本的 15.80%）无偿划转至甘肃农垦集团（以下简称 "本次无偿划转"或"本次权益变动"）。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-054 兰州庄园牧场股份有限公司 庄园投资是甘肃农垦集团的全资子公司，本次国有股权无偿划转事宜为控股 股东及其一致行动人之间的内部行为，产权关系变动情况如下： 股权划转前： 2、本次权益变动系国有股权在控股股东及其一致行动人之间的无偿划转， 公司控股股东直接持有的股份数量将上升，但不会导致公司控股股东及其一致行 动人合并持股数量和比例发生变化，也不会导致公司的控股股东和实际控制人发 生变化，公司控股股东仍为甘肃农垦集团，实际控制人仍为甘肃省人民政府 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-050 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，其中监事董萍、 杜魏参加现场表决，监事杨杰以通讯表决方式出席会议。 4、会议由监事会主席杨杰先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年半年度报告全文 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨毅、主管会计工作负责人魏红兵及会计机构负责人(会计主 管人员)姚尚利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险、产品质量管控与食品安全的风 险、环境保护未持续有效实施等的风险。公司已在本报告"第三节 管理层讨 论与分析"中表述公司可能面临的上述风险。 投资者需特别关注公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管 控与食品安全的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兰州庄园牧场股份有限公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们审核了提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项，并发表独立意见 如下： 一、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 我们认为公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金使用管理制度等相 关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确、完 整。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 符 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 半年度占用 | 2024 半年度占 | 2024 半年度偿 | 2024 半年度期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，就庄园牧场拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民 币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集 资金总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不 含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,7 ...