兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"授权"，指在不违反相关法律法规 的前提下，董事会在一定条件和范围内将法律法规以及《公司 章程》所赋予的部分职权根据有关规定和公司经营决策的实际 需要，授予董事长、总经理（经理层）代为行使。 本办法所称"行权"，指董事长、总经理（经理层）按照 董事会的要求依法行使其获授职权的行为。 第四条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围。 （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配，董事会对 - 1 - 董事长、总经理（经理层）的授权范围与董事长、总经理（经 理层）所承担的责任相适应。 （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提 高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 对外担保管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公 司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定以 及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以 自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其 他担保事宜，包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会 或者股东会审议通过，公司不得提供担保。公司原则上只为 全资及控股子公司提供担保，其他公司向公司申请担保的， 双方应签订互保协议，在互保额度内提供担保。 - 1 - 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关 工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州庄园牧场股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计 - 1 - 委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露管理制度 兰州庄园牧场股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范履行兰州庄园牧场股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"系指所有对公司股票价 格可能产生重大影响或对投资者作出价值判断和投资决策 有重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中的"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和深圳证券交易 所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其 - 1 - 兰州庄园牧场股份 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内部审计制度 兰州庄园牧场股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称 "公司"）及所属公司的管理和监督，维护财经纪律，改善经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 规定和《公司章程》，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构实 施的一种独立客观的监督和评价公司及所属公司财务收支、经济 活动的真实、合法和效益的行为，并通过审查和评价经营活动及 内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司加强管理，实现 经营目标。 第三条 内部审计的目的：通过内部审计，评价内控制度是 否健全、完善，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规 范公司运作行为的目的。 第四条 内部审计对象： （一）公司及所属公司； - 1 - （二）公司向公司所属企业及附属机构任命或派驻的有关人 员； （三）公司董事会认为需要审计的其 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 9月8日，庄园牧场涨2.16%，成交额5486.34万元，换手率3.25%，总市值19.38亿元。 异动分析 乳业+网红经济+宠物经济+生态农业+国企改革 1、兰州庄园牧场股份有限公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，产品 包括以荷斯坦牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品， 分别主要拥有"庄园牧场"、"圣湖"、"东方多鲜庄园"三个乳品品牌。 3、根据证券时报网2025年8月24日新闻：在传统乳业面临成本持续上涨与市场竞争白热化的双重压力 下，甘肃省农垦集团有限责任公司旗下上市公司兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"）却 从中嗅到新商机。在第二十七届亚洲宠物展览会（以下简称"亚宠展"）上，庄园牧场子公司甘肃多鲜供 应链有限公司正式推出宠物食品品牌"萨费"（Safiyy），以其独创的"奶牛肉"为核心差异化原料，切入 宠物食品赛道。 4、庄园牧场此前一直在西北地区发力，秉持"以质量求生存"的发展理念，坚持"市场开发与供给能力相 协调"的平衡发展战略，适应产品"安全、新鲜"的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights a decline in China's dairy product production, with a reported decrease of 3.6% year-on-year in July 2025, resulting in a total production of 221,000 tons [1] - From January to July 2025, the cumulative production of dairy products in China reached 16.592 million tons, reflecting a decrease of 1% compared to the previous year [1] Group 2 - The companies mentioned in the news include Yili Group (600887), Bright Dairy (600597), San Yuan (600429), New Dairy (002946), Huangshi Group (002329), Yantang Dairy (002732), Zhuangyuan Pasture (002910), and Pinwo Foods (300892) [1] - The report referenced is the "2025-2031 China Dairy Product Industry Market Operation Status and Investment Prospect Trend Report" published by Zhiyan Consulting [1]

Core Viewpoint - The company, Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd., is leveraging new marketing strategies and product diversification to navigate challenges in the traditional dairy industry and expand its market presence [2][3]. Company Overview - Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. primarily engages in the production, processing, and sales of dairy products and dairy beverages, as well as dairy cattle farming. Its product range includes pasteurized milk, sterilized milk, and fermented dairy products under brands such as "Zhuangyuan Pasture," "Shenghu," and "Dongfang Duoxian Zhuangyuan" [2][8]. - The company was established on April 25, 2000, and went public on October 31, 2017. It is headquartered in Lanzhou, Gansu Province [8]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported revenue of 420 million yuan, a year-on-year decrease of 1.31%. The net profit attributable to shareholders was -27.67 million yuan, an increase of 68.50% compared to the previous year [9]. - The company's main business revenue composition includes liquid milk and dairy products at 92.63%, livestock farming at 4.60%, and others at 2.77% [9]. Market Strategy - The company has implemented a series of integrated marketing strategies, including promoting new products through tourism routes and leveraging social media platforms for marketing. This approach aims to enhance brand awareness and drive sales [2][3]. - The company has also entered the pet food market with its brand "Safiyy," which features a unique "milk beef" ingredient, targeting new growth opportunities [3]. Market Position - Lanzhou Zhuangyuan Pasture has established itself as a leading dairy product company in Gansu and Qinghai, holding a market share of approximately 20% [3]. - The company is a state-owned enterprise, ultimately controlled by the Gansu Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [4]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 20,800, a decrease of 17.22% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 20.81% to 8,237 shares [9]. - The company has distributed a total of 64.69 million yuan in dividends since its A-share listing, with 12.19 million yuan distributed over the past three years [10].

Core Viewpoint - The dairy sector in the A-share market is experiencing a notable upward trend, with several stocks showing significant gains despite broader market conditions [1]. Group 1: Stock Performance - Pinwo Food (品渥食品) increased by approximately 8.88%, with a total market capitalization of 3.885 billion [2]. - Junyao Health (均瑶健康) rose by 7.28%, reaching a market value of 5.488 billion [2]. - Knight Dairy (骑士乳业) saw a gain of 6.65%, with a market cap of 2.348 billion [2]. - Panda Dairy (熊猫乳品) grew by 5.21%, valued at 3.607 billion [2]. - Beiyinmei (贝因美) increased by 4.64%, with a market capitalization of 7.550 billion [2]. - Maiqu'er (麦趣尔) rose by 4.19%, valued at 1.646 billion [2]. - Western Pastoral (西部牧业) increased by 3.89%, with a market cap of 2.481 billion [2]. - Zhuangyuan Pastoral (庄园牧场) saw a rise of 3.81%, valued at 1.916 billion [2]. - Huangshi Group (皇氏集团) increased by 3.55%, with a market capitalization of 3.155 billion [2]. - Sunshine Dairy (阳光乳业) rose by 3.00% [1]. Group 2: Year-to-Date Performance - Pinwo Food has a year-to-date increase of 21.72% [2]. - Junyao Health has risen by 46.75% year-to-date [2]. - Knight Dairy shows a year-to-date increase of 59.97% [2]. - Beiyinmei has a year-to-date increase of 66.03% [2]. - Maiqu'er has risen by 20.69% year-to-date [2]. - Western Pastoral has a year-to-date increase of 33.71% [2]. - Zhuangyuan Pastoral shows a year-to-date increase of 30.15% [2]. - Huangshi Group has a year-to-date increase of 4.41% [2].

Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 2.43% on August 29, with New Dairy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Top Performers - New Dairy (002946) closed at 19.77, up 6.75% with a trading volume of 208,300 shares and a transaction value of 409 million yuan [1] - Miaokelan Duo (600882) closed at 27.71, up 5.36% with a trading volume of 134,000 shares and a transaction value of 366 million yuan [1] - Dongpeng Beverage (605499) closed at 308.94, up 3.26% with a trading volume of 25,900 shares and a transaction value of 799 million yuan [1] Other Notable Stocks - Yili Group (600887) closed at 28.57, up 3.18% with a trading volume of 2,112,900 shares and a transaction value of 611.5 million yuan [1] - Junyao Health (605388) closed at 8.07, up 1.77% with a trading volume of 168,900 shares and a transaction value of 13.6 million yuan [1] Market Capital Flow - The beverage and dairy sector experienced a net outflow of 475 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 435 million yuan [2] - The overall market showed mixed capital flows, with some stocks experiencing significant retail interest despite institutional selling [2][3] Individual Stock Capital Flow - New Dairy had a net inflow of 11.72 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 17.51 million yuan from retail investors [3] - Miaokelan Duo saw a net inflow of 7.60 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 20.52 million yuan from speculative funds [3] - Yili Group had a net outflow of 2.54 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 4.02 million yuan [3]