证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-100 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临 时股东会的议案》，现公司定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第五次临 时股东会。本次股东会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

Core Viewpoint - 佛燃能源 is seeking to expand its financing channels and optimize its funding structure by applying for the issuance of debt financing instruments worth up to 5 billion RMB [1] Group 1 - 佛燃能源's board approved the proposal to apply for the issuance of debt financing tools during the 25th meeting of the 6th board session held on December 10, 2025 [1] - The company aims to enhance its funding sources and improve the maturity structure of its financing [1] - The application will be submitted to the China Interbank Market Dealers Association for the registration of the debt financing instruments [1]

佛燃能源集团股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 1 日 第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届薪酬与考核委员会第 九次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会议委员 3 人，实 际参加会议委员 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会委员 审议，形成以下决议： 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议 案》 鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因主动辞职，1 人 因退休与公司解除劳动关系，已不符合激励对象条件，公司拟对上述激励对象已 获授但尚未解除限售的 21.8387 万股限制性股票进行回购注销。此外，公司 2023 年度权益分派方案、2024 年特别分红方案（2024 年第三季度）、2024 年度权益分 派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。公司本 次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事项符合公司《2023 年 限制性股 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-093 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公 司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期 融资券、中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具 品种。债务融资工具募集资金 ...

Group 1 - The core point of the article is that 佛燃能源 (Furnace Energy) held its 25th meeting of the 6th board of directors on December 10, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal to formulate and revise certain internal management systems [1] - For the first half of 2025, 佛燃能源's revenue composition is as follows: supply chain and extended business accounted for 55.54%, energy accounted for 44.39%, and technology research and equipment manufacturing accounted for 0.07% [1] - As of the report date, 佛燃能源 has a market capitalization of 15.6 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that the price of 飞天茅台 (Feitian Moutai) has dropped by 43% over the past two years, indicating a significant change in the market dynamics for this product [1] - The article raises concerns about the sustainability of profits for distributors, suggesting that the tide has turned and revealing potential vulnerabilities in the market [1]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-099 佛燃能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购数量和回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开的第 六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回 购数量和回购价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于< 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询 服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-094 佛燃能源集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2025年12月10 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具 的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚 需提交公司股东会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能 源"）的委托，担任专项法律顾问，就佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 回购注销"）相关事宜，出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本次激励计划的审批程序 | | 五、本次回购注销部分限制性股票相关事宜. | | 六、独立财务顾问的核查意见 | | 七、备查文件及咨询方式 . | | (一) 备查文件 12 | | (二) 咨询方式 12 | 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 工 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执 行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高管人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和公司 章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 — 1 — 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...