证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-088 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，同意公司与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装 备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术 有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立合资公司广东省南网云电投资控 股有限责任公司（以下简称"南网云电"）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 二、投资进展情况 近日，南网云电完成了工商注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督 管理局颁 ...

Group 1 - The core point of the news is that 佛燃能源 plans to invest in a new company called 南网云电, focusing on emerging energy and power energy industries [1][2] - 佛燃能源 will contribute 200 million yuan, acquiring a 28.57% stake in 南网云电 [3] - The other investors include 佛山控股集团, 福能东方, 汇源通, and 佛山产投, which are either controlled or wholly owned subsidiaries of 佛山控股集团 [4]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-086 根据公司经营发展需要，会议同意公司以现金方式出资 2 亿元人民币与佛山 市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有 限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投 资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门登记为准），公司持股 28.5714%；会议同意授权经营管理层签署投资合作协 议及相关文件并办理本次出资相关事宜。 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-085 一、交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为参股股东与公司控 股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、福能东方 装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）、广东汇源通集团有限公司（以 下简称"汇源通"）、广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称"东软 物联"）、佛山产业投资有限公司（以下简称"佛山产投"）共同出资组建广东 省南网云电控股有限责任公司（暂定名，以下简称"南网云电"），主要投资新 兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关领域。 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 近日，公司与佛山控股集团、福能东方、汇源通、东软物联、佛山产投在佛 山市共同签署了《投资合作协议》，各方共同投资设立南网云电，公司拟以自有 或自筹资金参与出资 2 亿元人民币，持股 28.5714%。 佛山控股集团为公司控股股东，福能东方、汇源通、佛山产投为佛山控股集 团控股或全资子公司 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-087 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的 原则，交易事项 ...

特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次 授予的激励对象中有5人因退休、客观原因离职等不再具备激励对象资格，预留 授予的激励对象中有1人因个人原因离职不再具备激励对象资格，会议同意注销 上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共61.6547万份，其中首次授予股票 期权45.0808万份，预留授予股票期权16.5739万份。具体详见公司于2024年12 月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-079）。 2024年12月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述61.6547万份股票期权的注销事宜，其中注销首次授予股票期权 45.0808万份，注销预留授予股票 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-077 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 5.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予 第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、本次激励计划行权条件成就情况说明 10 | | 六、本次激励计划行权数量情况说明 13 | | 七、核查意见 15 | 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票。 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | | 一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数 | ...

1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展商品套期保值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品、有色金属等公司 及子公司经营品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低 外部环境变化对公司经营造成的影响。 2.交易品种：仅限于与公司及子公司经营品种相关的交易品种，主要包括： 天然气、油品、化工产品、有色金属等商品。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-076 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2025 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4.交易方式：套期保值场内/外交易；其中套期保值业务操作主体开展场外 交易将选择具有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控 的场外交易，以实现套期保值目的。操作主体将选择国际信用评级（标普评级、 穆迪评级、惠誉评级）应达到投资级及以上的交易对手进入交易对手白名单，并 定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易 对手信用风险的管理。 3.交易方式及工具：交易方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-075 佛燃能源集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2024年12月10 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚需 提交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情 ...