佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《佛燃 能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委 员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 ...

公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 — 1 — 佛燃能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性 文件和深圳证券交易 ...

佛燃能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理,加强内幕信息的保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号--信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事项。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照本 制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。办公室为公司内幕信息知情人的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-097 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2026年1月1日至2026年12月31日与关联方佛山市福能发 电有限公司、广东立胜综合能源服务有限公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公 司、港华国际能源贸易有限公司、港华国际能源贸易（深圳）有限公司、深圳华 安液化石油气有限公司、深圳前海华安能源贸易有限公司、佛山维思智慧能源技 术有限公司等关联方发生日常关联交易预计金额合计不超过231,943.00万元（以 上均为不含税金额）。2025年年度日常关联交易预计金额合计不超过194,453.00 万元，2025年1月至2025年10月日常关联交易实际发生额合计为55,922.03万元 （以上均为不含税金额）。 本次关联交易预计事项已于2025年12月10日经公司第六届董事会第二十五 次会议 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-095 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2026 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于开展 2026 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》，同意 公司及子公司开展 2026 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防范商品价格波 动风险业务，对冲实货敞口价格风险。 1.交易目的：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范天然气、 油品、化工产品、有色金属等公司及子公司经营品种相关的商品价格波动带来的 风险，降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保 值业务，将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以 降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。本次投资不会影响公司主营 业务的发展，资金使用安排合理。 2.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,201,272 万元人民币，在 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-096 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风险的原则，不做 投机性、套利性操作。但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、技术风险、客 户违约风险、系统性风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。敬请 投资者关注风险。 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 重要内容提示： 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 74,500万美元（折合人民币约52 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-098 佛燃能源集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议 案》，根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司与子公司新增与 港华紫荆燃具(苏州)有限公司（以下简称"港华紫荆"）、上海安国保险经纪有 限公司（以下简称"上海安国保险"）的日常关联交易预计额度合计不超过1,800 万元，上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日至2025年12月31 日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税 金额） 公司董事会审议上述议案时，关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。 本议案已在会前提交公司第六届独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该事项提交董事会审议。 | 向关联 | 上海安国保 | 提供劳 | 参考市 | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,201,272 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 417,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 417,000 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期业 务，目的在于防范天然气、油品、化工产品、有色金属等公司经营所涉及的商品 价格波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子公司 开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适 度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、开展商品套期保值的可行性 1.公司及子公司开展套期保值业务以具体经 ...

3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧 元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易期限：在审议额度内，套期保值交易可根据实际需求分笔开展，每笔 交易的期限不超过12个月。 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 随着佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增 长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司 开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务 和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务情况 1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳 健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇 兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使 用安 ...

证券日报网讯12月9日，佛燃能源（002911）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司的股东人数为2.6万余户。 ...