证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-073 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效 地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行 现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《关于公司使用部 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-082 佛燃能源集团股份有限公司 二、《公司章程》的修订情况 基于上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 围：一般项目：以自有资金从事投资活 | 般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨 | | 动；信息咨询服务（不含许可类信息咨 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会 | | 询服务）；社会经济咨询服务；技术服 | 经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站 | | 技术转让、技术推广；站用加氢及储氢 | 用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁； | | 设施销售；非居住房地产租赁；住房租 | 住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设 | | 赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备 | 备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询； | | 租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨 | 信息技 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-079 佛燃能源集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团 股份有限公司 2019 年股票 ...

佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股票 | | | | 全部解除限售或回购注销完成之日的期间 | | 限售期 | 指 | 激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-074 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使 用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司 法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融 机构的安全性高、流动性 ...

关于 2021 年度第三期中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-071 佛燃能源集团股份有限公司 2024年12月3日 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月30日发行了 2021年度第三期中期票据，发行总额为人民币8亿元，发行利率为4.07%，发行期 限为3+N年，起息日为2021年12月2日。具体内容详见公司于2021年12月3日刊登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第三期中期票据发行情况公告》 （公告编号：2021-113）。 近日，公司已按照发行条款的有关规定按期完成了该期中期票据的兑付，本 息合计人民币832,560,000.00元。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-070 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 （一）近日，因经营发展，综合能源通过占用公司在中国邮政储蓄银行股份 有限公司佛山市分行(以下简称"邮政储蓄银行佛山分行")的授信额度开具分离 式保函，公司作为保函申请人，综合能源作为保函被担保人，保函金额为 700 万元，保函有效期至 2026 年 3 月 31 日止。综合能源使用公司银行授信开具分离 式保函构成公司对综合能源的担保。 （二）近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国建设银行股份有限 公司佛山市分行(以下简称"建设银行佛山分行")的授信额度开具分离式保函， 公司作为保函申请人，前海佛燃作为保函被担保人，保函金额为 5,008.6575 万 美元，保函有效期至 2025 年 1 月 16 日。前海佛燃使用公司银行授信开具分离式 保函构成公司对前海佛燃的担保。 （三）上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的担保额度范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 编号：2024010 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | ☑ 特定对象调研 □现场参观 | □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 其他 | | ...

2024 年度第三期中期票据发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开的 第五届董事会第二十九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，审 议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2022-053）。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-069 佛燃能源集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以公司后续公告为准。 本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 ...