证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-009 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行股东大会赋 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2025年3月27日以现场方式召开第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议。本次会议由独立董事肖幼美女士召集并主持。应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-008 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司 董事伊恩江先生召集并主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公 司股东的净利润59,922,359.00元，母公司实现净利润21,962,008.79元，提取盈余 公积金2,196,200.88元，减去期间派发的2023年度现金分红51,225,600.00元，加期 初未分配利润93,090,108.45元后，2024年期末可供分配利润为61,630,316.36元。 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值，公司2022-2 ...

关于深圳市中新赛克科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10370 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"中新 赛克.")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10368 号的 无保留意见审计报告。 中新赛克管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 很高 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10369 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称中 新赛克)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中新赛克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （乐宏伟） 各位股东及股东代表： 本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人乐宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964 年 8 月出生， 硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员，江苏省盐城 市郊区北龙港镇镇长助理，江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏 省对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司法律室主任、稽查监察部总 经理、资产保全办公室主任。现任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事， 江苏金禾律师事务所首席合伙人、主任律师。自 2021 年 5 月 28 日起至今，任公 司独立董事。 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 党组织 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务、会计和利润分配 39 | | 第十章 | 通知和公告 44 | | | 第十一章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十二章 章程生效及修改 48 | | | 第十三章 附则 49 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市中新赛克科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其 ...