经认真审阅公司制订的 2023 年前三季度利润分配预案，我们认为：该预案综合 考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》等相关规定，有利于公司的持 续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 该预案，并同意将其提交公司股东大会审议。 二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 奥士康科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 10 月 30 日 经核查，独立董事认为：公司及控股子公司在确保正常生产经营资金需求及资金 安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率， 为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用闲 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-054 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《外汇套期保值业务内部控制制度》等相关规定，本次开 展外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的、必要性和可行性 1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及控股子公司开展不超过人民币 24 亿元或等值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-055 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2023 年 11 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hunan Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" event [2] - The event is organized by Hunan Securities Regulatory Bureau, Hunan Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on November 2, 2023, from 14:00 to 17:00 [2] Group 2: Participation Information - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives will communicate with investors regarding company performance, governance, development strategy, and operational status [2] - The company encourages active participation from investors [2] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]

奥士康科技股份有限公司 关于部分董事减持计划期限届满的公告 公司董事兼副总经理徐文静先生、董事兼副总经理何高强先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到徐文静先生及何高强先生的 《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-047 注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、其他相关说明 1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关法律法规及公司规章制度的规定，亦不存在违反相关承诺的情况。 2、本次减持股份事项 ...

奥士康科技股份有限公司 关于半年报问询函中有关事项的说明 大华核字[2023]0015634 号 页次 关于半年报问询函中有关事项的说明 r 1-6 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 奥士康科技股份有限公司 关于半年报问询函中有关事项的说明 目录 由奥士康科技股份有限公司转来的深圳证券交易所上市公司管理部 《关于对奥士康科技股份有限公司 2023 年半年报的问询函》（公司部半年 报问询函〔2023〕第 6 号)(以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函所 提及的奥士康科技股份有限公司(以下简称"奥士康"或"公司")相关事 项进行了审慎核查,现汇报如下: 以下涉及 2023 年数据均未经审计。 问题三 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 《 ...

关于深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥士康"）于 2023 年 9 月 7 日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥士康科技股份有限公司 2023 年半年报的问 询函》（公司部半年报问询函〔2023〕第 6 号）（以下简称"问询函"），公司董事 会对上述问询函提到的问题高度重视。现将相关情况公告如下： 问题 1．报告期内，你公司实现营业收入 20.42 亿元，其中国外销售收入为 11.99 亿元，占报告期营业收入的 58.75%。请结合公司业务布局、主要产品市场情况等说 明你公司国外销售收入占比较高的原因及合理性，并结合重要合同、海关数据、出口 退税、出库单等数据说明你公司国外销售的真实性。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-045 奥士康科技股份有限公司 公司回复： （1）公司业务布局及主要产品市场说明 | 公司名称 | 2023 | 年 1-6 月 | | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

奥士康科技股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 无 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半 年度往来 | 2023 年 半年度 往来资 金的利 | 年半 2023 年度偿还 累计发生 | 年半 2023 年度末往 来资金余 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | 初往来资 | 累计发生 | | | | | | | | | | 目 | 金余额 | 金额（不 | | | | | 非经营性往来） | | | | | | | | 息（如 | 金额 | 额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 ...

更正前： 更正公告 单位：万元 | | 往来方与上 | 上市公 | | 2023 年半 年度往来 | 2023 年 半年度往 | 2023 年半 | 2023 年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 司核算 | 2023 年期 | | | 年度偿还 | 半年度末 | 往来形 | （经营性往 | | | 市公司的关 | | 初往来资 | 累计发生 | 来资金的 | | | | | | 方名称 | 联关系 | 的会计 | 金余额 | 金额（不 | 利息（如 | 累计发生 | 往来资金 | 成原因 | 来、非经营 | | | | 科目 | | | | 金额 | 余额 | | 性往来） | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 奥士康精 | | | | | | | | | | | 密电路 | 全资子公司 | 其他应 | 36,173.69 | 376,926.75 | | 384,475.48 | 28,624.96 | 往来款 | 非经营性往 | | （惠州） ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对奥士康科技股份有限公司 2023 年半年报的问询函 公司部半年报问询函〔2023〕第 6 号 奥士康科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年半年度报告（以下简称半年报）审 查过程中，关注到如下事项： 1．报告期内，你公司实现营业收入 20.42 亿元，其中国外 销售收入为 11.99 亿元，占报告期营业收入的 58.75%。请结合 公司业务布局、主要产品市场情况等说明你公司国外销售收入占 比较高的原因及合理性，并结合重要合同、海关数据、出口退税、 出库单等数据说明你公司国外销售的真实性。 2．报告期末，你公司的资产负债率为 49.96%，流动负债占 负债总额的比例为 77.23%。请结合有息负债及到期情况、可动 用货币资金余额、运营资金周转安排、融资渠道及融资能力等， 说明你公司现有可支配的货币资金能否满足日常经营需要，是否 1 （3）请说明你公司是否采取有效措施保障往来资金的安全。 请会计师就上述问题进行核查并发表明确意见。 4．你公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于全资子公司增 资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》显示， 你公司 ...