奥士康科技股份有限公司 舆情管理制度 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，舆情工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负 责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，就相关工作做 出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商誉及生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《奥士康科技股份 有限公司舆情管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情处理中坚持注重职能部门的响应与协作，努力提高公司防范声誉风险和处置声 第 1 页 共 5 页 （一） 报刊、电视 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-007 奥士康科技股份有限公司 关于与株式会社名幸电子合作进展的公告 一、交易概述 2024 年 8 月 6 日，奥士康科技股份有限公司（以下简称"奥士康"）与株式会社 名幸电子（株式会社メイコー）签署《合作意向协议书》，详见公司于指定信息披露 媒体发布的相关公告。 2025 年 2 月 21 日，奥士康与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资 子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.（以下统称"Meiko"）签订《合资协议》， 双方将分别通过现金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIARUIAN 下属泰国基地经营 发展需要。该事项已经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通 过，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交 易，不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）株式会社名幸电子 1、公司名称：株式会社名幸电子 2、本部住所：日本神奈川县绫濑市 3、注册资本：128.88 亿日元 4、法定代表人：名屋佑一郎 5、成立日期：1975 年 11 月 25 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-008 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 12 日、 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得益阳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下： 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更后的营业执照基本情况 1、公司名称：奥士康科技股份有限公司 奥士康科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：914309006735991422 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：程涌 5、注册资本：31736.0504 万人民币 6、成立日期 ：2008 年 5 月 21 日 7、住所：益阳市资阳区长春工业园龙塘村 8、经营范 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-006 奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 经审核，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全 资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将分别通过现 金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIA ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络 会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《市值管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二○二四年十二月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证， 并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-064 奥士康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 6、会议主持人：董事长程涌先生 7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 2、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-063 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市北电投资有 限公司（以下简称"北电投资"）本次股权结构变动，系公司实际控制人程涌先生、 贺波女士分别向程嵩岐先生转让其持有的北电投资 10.00%、15.00%的股权。本次转 让属于控股股东的股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票 的行为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股 比例及表决权均未发生变化。 2、程嵩岐先生为公司实际控制人程涌先生与贺波女士之子。程嵩岐先生与深圳 市北电投资有限公司、程涌先生和贺波女士为一致行动人。 3、本次控股股东股权结构变动完成后，公司控股股东及实际控制人均未变更， 公司控股股东仍为北电投资，实际控制人仍为程涌先生、贺波女士，不会影响公司治 理结构和持续经营。 三、 本次控股股东股权结构变动对公司的影响 本次控股股东股权结构变动前后公 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15：00。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-061 奥士康科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 ...

奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-060 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方 面能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议 方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政 ...