股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 兴业证券、南方基金、华夏基金、东财证券、东方基金 （排名不分先后） 时间 2024年5 月23日（星期四） 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 IR总监：张卓 一、介绍公司基本情况 二、公司就投资者在调研中提出的问题进行了回复： 1、请问公司 2024年一季度经营情况？ 2024 年第一季度，公司实现营业收入 9.77 亿元，同比 下降2.92%，实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元， ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-028 奥士康科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，特此提醒 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意 公司为合并报表范围内全资、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供不超过人 民币 81 亿元的担保额度，其中为广东喜珍提供的担保额度为 45.00 亿元。以上担保额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本 公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日披露于《证券日报》《证券时 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-027 奥士康科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议权益分派情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：2023 年度利润分配采取派发现金红利的 方式，不送红股，不以公积金转增股本，以公司目前总股本 317,360,504 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.15 元（含税），共计派发现金股利总额 为人民币 99,968,558.76 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本 由于股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 （排名不分先后） | | 国金证券、泰康资产、杉树资产、国寿股权 | | 时间 | 2024 年 5 月 21 | 日（星期二） | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | IR 总监：张卓 | | | | 一、介绍公司基本情况 | | | | | 二、公司就投资者在调研中提出的问题进行了回复： | | | 1 、请问公司 2024 | 年一季度经营情况？ | ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 现场调研：东北证券、诺安基金、运舟资本、淳厚基金、东 方阿尔法基金、深圳前海旭鑫资产、国投瑞银； 参与单位名称 网络会议：中泰证券、永赢基金（采取网络会议形式，参会 （排名不分先后） 者未签署书面调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵 守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有 发生未公开重大信息泄露等情况。） 时间 2024年5月20日（星期一） 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 IR 总监：张卓 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1. 本所律师根据本法律意见书出具日以前已 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-024 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。其中独 立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》 基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科技"）建设的 需要，公司董事会同意公司使用自有资金通过全资子 ...

关于向泰国孙公司增资的公告 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董 事会第七次会议，审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新 建生产基地，投资金额不超过人民币 12 亿元，包括但不限于设立泰国公司、购买土地、 购建固定资产等相关事项。同时，公司董事会授权董事长或董事长授权人员在泰国生产 基地项目内行使该项投资决策权、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买相关协 议及办理其他与本事项相关的一切事宜。具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 日刊登在 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资新建生产基地的 公告》（公告编号：2022-082）。 截至本公告披露日，公司已完成泰国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科 技"）的设立登记，并办理完成备案登记事宜。森德科技当前已经完成一期厂房封顶，预 计 2024 年下半年试产。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-025 （二）本次增资情况 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024- 026 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 参与单位名称 中信证券、吉富创投、望正资产 （排名不分先后） 时间 2024年5 月9日（星期四） 地点 中信证券策略会举办地（深圳） 上市公司接待人员姓名 董事会秘书兼财务总监：尹云云 一、公司情况介绍 公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要 从事高精密印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品 为单/双面板、高多层板、HDI板等，产品应用广泛，主要以 数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子 ...