第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-059 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务 所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于聘 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 奥士康科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、聘任会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司现有业务发展情况 及整体审计需要，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次聘任会计师 事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于聘任会计 师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘 ...

奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-058 关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告 程涌、贺梓修及宋波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、持有公司股份 20,700 股（占公司总股本的 0.0065%）的董事宋波先生计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,100 股（占公司总股本的 0.0016%）。 公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌先生和董事兼高级管理人员 贺梓修先生及公司董事宋波先生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： | 股东名称 | 职务 | 直接持有公司股份数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 程涌 | 董事长 | 20,000,000 | 6.3020% | | 贺梓修 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-052 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，本次董事会全体董事一致推举程涌先生主持。本会议经全体董 事同意豁免通知期限。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举程涌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。程涌先生简历见附件。 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-054 奥士康科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举王凤姣女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东 大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自就任之日起至第 四届监事会届满之日止。王凤姣女士简历详见附件。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的规定。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 王凤姣女士简历： 王凤姣女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 川亿电脑（深圳）有限公司市场中级专员。2011 年 2 月至 2023 年 11 月任公司 客户服务科科长，2023 年 12 月至今任公司销售管理科科长；2021 年 11 月起任 公司职工 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-051 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 -9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-055 奥士康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产 生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并 经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成 新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公 司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：程涌 2、非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚 3、独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生 上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-053 奥士康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场方式 召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 7,040 股，占公司总股本的 0.0022%。 匡丽女士与持有公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范 化表述的要求，结合经营发展需要，对原经营范围表述进行了变更。近日，广东喜珍 已完成工商变更登记手续，并已取得肇庆市鼎湖区市场监督管理局核发的新《营业执 照》，具体情况如下： 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-056 奥士康科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 一、经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研发、生产、销售：高密度互连积层板、多层挠 | 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电 | | | 子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设 | | 性板、CCL 覆铜板、电子装配、刚挠印刷电路板 | | | 及封装载板；货物或技术进出口（国家禁止或涉 | 备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；化工 | | | 产品销售（不含许可类化工产品）；信 ...