证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-034 本次签署的协议仅为意向合作协议，具体的合作方案及条款将以交易双方另行签署 的正式协议为准，尚存在不确定性。 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 8 月 6 日（星期二）在深 圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持， 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》 经审议，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称 "Meiko"）分别通过现金方式向 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-035 奥士康科技股份有限公司 关于与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次合作是基于双方合作意愿形成的初步合作意向，具体的合作方案及条款 等存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。 如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因 素的影响，合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的 议案》，同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称"Meiko"） 分别通过现金方式向公司全资子公司 JIARUIAN PTE. LTD.（以下简称"JIARUIAN"） 增资。增资完成后，公司持有 JIARUIAN 不低于 85.1%的股权 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 6 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方 式召开，公司董事长程涌先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》 经审议，董事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）（以下简称 "Meiko"）分别通过现金方式向公司全资子公司 JIARUIAN PTE.LTD.（以下简称 "JIARUIAN"）增资。增资完成后，公司持有 JIARUIAN 不低于 85.1%的股权，Meiko 持 有 ...

股票代码:002913 股票简称:奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------| | | ☑特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | | | (排名不分先后) | | | | 资产 | 时间 2024 年 7 月 16 日(星期二) 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书兼财务总监:尹云云 一、介绍公司基本情况 二、公司就投资者在调研中提出的问题进行了回复: 1、请问公司泰国基地计划什么时候投产? 公司泰国基地生产建设正常推进中,预计在 2024 年第 三季度投产。泰国基地建成后将更好地服务 AI 服务器、高 投资者关系活动 阶 HDI、汽车电子类和新能源类及 AIPC 类客户,为公司业 主要内容介绍 绩增长带来新动力。 2、请问公司产品是否运用在 AIPC 相关领域? 公司 PCB 产品主要应用于数据中心及服务器、AIPC、 通信及网络设备、汽车电子等领域。公司持 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-032 奥士康科技股份有限公司 关于泰国孙公司完成增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司 在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 12 亿元。基于公司发展战略和泰 国孙公司森德科技有限公司（以下简称"森德科技"）建设的需要，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于向泰国孙公司增资的议 案》，同意公司使用自有资金通过全资子公司 JIARUIAN PTE. LTD.向森德科技增资 至 32 亿 泰 铢 （ 或 等 值 人 民 币 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次增资完成情况 公司于近日完成森德科技的增资及注册资本变更登记相关事宜，并领取了当地 行政主 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-031 奥士康科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 2023 年 12 月 15 日，奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》，同 意终止子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称"广东喜珍"）增资实施股权激 励计划事项。2024 年 2 月 29 日，广东喜珍召开股东会，就原增资实施股权激励计划 对应的注册资本进行调整，同意减少相应注册资本，注册资本由人民币 56,666.67 万 元减少至人民币 40,800.00 万元。 | 减少注册资本前 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 序号 | 出资额 （人民币万元） | 持股比例 | | | 1 奥士康科技股份有限公司 | 40,800.00 | 72% | | | 2 肇庆佐安企业管理中心（有限合伙） | 15,866.67 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-030 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股 比例 累计质押 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 北电 投资 16,000.00 50.42% 800.00 5.00% 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 贺波 4,200.00 13.23% 2,099.00 49.98% 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 程涌 2,000.00 6.30% 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 22,200.00 69.95% 2,899.00 13.06% 9.13% 0 0.00% 0 0.00% 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 ...

Business Overview - Core business is the R&D, production, and sales of high-precision printed circuit boards (PCBs) [2] - PCB products are mainly used in data centers, servers, AIPC, communication and network equipment, and automotive electronics [2] - Products in the AIPC field have achieved mass production and stable supply [2] Financial Performance - Net profit attributable to shareholders in 2023 was 519 million yuan, a year-on-year increase of 69.05% [3] - Optimized product structure, expanded domestic and international customers, and increased investment in technological innovation to achieve steady profit growth [3] Future Plans - Focus on high-value-added products such as AI servers, AIPC, high-end HDI, automotive electronics, new energy, and high-voltage inverters [3] - Strengthen strategic R&D, operational R&D, and technical R&D [3] - Continue to expand overseas markets and implement a globalization strategy [3] Thailand Base - Plan to invest 1.6 billion Thai baht (or equivalent in RMB) in the Thailand base through a wholly-owned subsidiary [2] - Registered capital of the Thailand base will increase to 3.2 billion Thai baht (or equivalent in RMB) [3] - First-phase factory building completed, with trial production expected in the second half of 2024 [3] Digital Transformation - Focus on improving quality, efficiency, and cost reduction through digital transformation [3] - Achieve full-process digital transformation from procurement to production, quality, and sales [3] - Strengthen resource optimization and efficient management through digital application scenarios [3]

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2020 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕并届满终止。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《持股计划管理办法》"）及《奥士康科技 股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"） 等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-029 奥士康科技股份有限公司 关于公司2020年员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本员工持股计划的基本情况 2020年1月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会 议，审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及摘要 的议案》《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 财通证券、聚鸣投资 （排名不分先后） 时间 2024年5 月24日（星期五） 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 IR总监：张卓 一、介绍公司基本情况 二、公司就投资者在调研中提出的问题进行了回复： 1、请问公司泰国基地最新建设进展如何？ 基于公司全球化发展战略和泰国基地的建设需要，公司 近期计划使用自有资金通过全资子公司向森德科技有限公 ...