奥士康科技股份有限公司董事会 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-050 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过 并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事 会第七次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《奥士康 科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信 息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 2025 年 8 月 1 日 ...

奥士康科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议 的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《奥士康科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券《（以下简称《"本次可转债"或《"可转债"），债券持有 人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-052 奥士康科技股份有限公司 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及公司章程的相关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指 导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进 公司持续规范发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年 被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券 交易所处罚的情形。 经自查，截至 ...

奥士康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕3571 号）核准，本公司于 2021 年 2 月采取非公开发售的方式向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）11,000,000 股，每股发行价格为 40.77 元。本次发行募集资 金总额人民币 448,470,000.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 3,908,070.26 元，募 集资金净额为人民币 444,561,929.74 元。 上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 1 日到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了天职业字[2021]3563 号验资报告。 第 1 页 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行股 份有限公司益阳 赫山支行 1912022029200115381 444,561,929.74 0.00 活期（年定期）等方式 合 计 444,561,929.74 0.00 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银 ...

奥士康科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善和健全奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定、透 明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《奥士康科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司的利润分配政策重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股 东利益的前提下处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-051 奥士康科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"奥士康"或"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了相应填 补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情 况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 （一）主要假设 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端印制电路板项目 | 182,004.46 | 100,000.00 | | | 合计 | 182,004.46 | 100,000.00 | 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 为推动奥士康科技股份有限公司（以下简称"奥士康"或"公司"）业务发 展，进一步增强公司综合实力和核心竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特 定对象发行可转换公司债券并募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目 实施进度的实际情况和公司经营状况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的 ...

奥士康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 250000337 号 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 奥士康科技股份有限公司前次募集资金使用 情况的专项报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000337 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，奥士康董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报 告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了奥士康截止 2025 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。 奥士康科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-053 奥士康科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-049 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件等方式向全体董 事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行了逐项 自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于深圳 ...