证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-048 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防 范汇率风险为目的，通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一 交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动 使用； 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过； 5、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风 险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第 ...

4、会议召开日期和时间 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-050 奥士康科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 ...

奥士康科技股份有限公司 预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过 人民币 15 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）投资期限 本次开展套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 二、商品套期保值业务概况 （一）交易方式及品种 在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，交易品种仅限于与公 司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、金等。 （二）投资金额 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中所需金、铜等主要原 材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显。为降低原材料商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准 化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展商品套期保值业务，控制公司 生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 （五）交易期限及授权 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名陈世荣为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王龙基为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

二、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 近年来，公司出口业务占营业收入比重较高，同时，外销业务主要采用美元结算， 因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为进一 步有效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成 的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外 汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险： 1 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-046 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议方 式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管 理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司 监事会提名，拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-042 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司监事会 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公 司正常经营，有利于提高闲 ...

奥士康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | | | | | | 证券代码： 002913 | 证券简称：奥士康 | | 公告编号： 2024-043 | | | 奥士康科技股份有限公司 | | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-044 奥士康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品， 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 2、资金额度：不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受 到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的 情况下，使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可 循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的：为提高资金使用效率 ...