（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-037 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-039 浙江中欣氟材股份有限公司 邮箱号码：shengyh@zxchemgroup.com 联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：盛毅慧先生简历 盛毅慧：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2021 年 3 月入职本公司，2021 年 11 月起在公司董事会办公室任职，负责公 司董事会办公室相关工作，并于 2023 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《上市 公司董事会秘书培训证明》。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任盛毅慧先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 盛毅慧先生已经取得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-036 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨忠智先 生、袁康先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任盛毅慧先生为公司 ...

收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 -20.29 -30.42 -28.36 绝对 -21.80 -22.90 -42.12 资料来源：Wind 传统产品营收下滑业绩承压，关注四代制冷剂等新产品放量进展 ——中欣氟材（002915.SZ）公告点评 作者 分析师：周家诺 执业证书编号：S0930523070007 021-52523675 zhoujianuo@ebscn.com 总股本(亿股) 3.28 总市值(亿元)： 37.65 一年最低/最高(元)： 8.55/20.15 近 3 月换手率： 416.15% 股价相对走势 要点 事件 2：公司发布 2024 年第一季度业绩预告。2024Q1，公司预计实现归母净利润 250-350 万元，同比减少 87.2%-90.9%，环比扭亏为盈；预计实现扣非后归母净利 润 100-150 万元，同比减少 94.4%-96.3%，环比扭亏为盈。 传统产品营收下滑，新项目投产致使折旧增加，23 年公司业绩承压 在新项目方面，23 年年内，4 月公司年产 5000 吨氟苯项目竣工投产，5 月年 产 7 万吨无水氟化氢改建项目竣工投产，5 月年产 5000 吨 DFBP ...

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司已按照浙江证监局的要求对上市公司治理专项行动自查问题完成整改。 54 浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年度报告全文 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 □否 环境保护相关政策和行业标准 上市公司情况： 公司在日常经营活动中严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人 民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共 和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省大气污染防治条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》、《浙江省水 污染防治条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》、《绍兴市大气污染防治条例》、《绍兴市水环境保护条例》 等环保法律法规，严格执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《制药工业大气污染物排放标准》 （DB33/310005-2021）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等行业标准。 子公司高宝科技情况： 公司在日常经营活动中严格遵照《中华人民共和国环境 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-033 二、拟设立全资子公司的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）发展战略 及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 8,000 万元投资设立杭州中欣氟材发 展有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。 （二）董事会审议情况 2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》 的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 1、公司名称：杭州中欣氟材发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：人民币 8,000 万元 4、法定代表人：王超 5、注册地址：杭州市下城区西湖文化广场 19 ...

第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《浙江中欣氟材股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。公司不得在公司董事会、股东大会审议前，选聘会计师 事务所开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10268 号 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江中欣氟材股份有限公司 一、 审计意见 审计报告及财务报表 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）商誉减值 | | | 2023 年 12 月 31 日，公司商誉的账面原值为人民 | 我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括： | | 币 618,378,802.05 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"中欣氟 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10268 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中欣氟材2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中欣氟材管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-023 浙江中欣氟材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。 上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在扣 ...