浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月） 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立 ...

第一章 总 则 第一条 为提高浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司 全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国突 发事件应对法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 突发事件处理制度 （2025 年 7 月） 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司遭遇突 发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、持有公司 5%以上股份的股东（以 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江中欣氟材股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《浙 江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，依据国家 有关法律、法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高层领导的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名 委员会,并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事二名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事成员担任,负责主持委员会 工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,委员会因成员辞职、免 职或其他原因导致人数低 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月） 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《浙江中欣氟 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交 董事会和股东会审议。公司不得在公司董事会、股东会审议前，选聘会计师事务 所开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业 ...

董高薪酬与绩效考核管理办法（试行） 浙江中欣氟材股份有限公司 董事和高级管理人员 薪酬与绩效考核管理办法 （试行） 二 O 二五年七月 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 薪酬管理机构及职责 | 4 | | 第三章 薪酬结构的构成、标准 | 5 | | 第四章 绩效考核体系 | 7 | | 第一节 董事的考核管理 | 7 | | 第二节 高级管理人员的考核管理 | 9 | | 第五章 考核形式与考核流程 | 11 | | 第六章 考核面谈 | 14 | | 第七章 考核结果管理 | 14 | | 第八章 薪酬发放与约束机制 | 15 | | 第九章 附 则 | 15 | 董高薪酬与绩效考核管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的薪酬与 考核管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理 人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营效益及管理水平，确保完成公 司中长期战略发展目标和年度经营计划，推动公司可持续高质量发展，根据 《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在充分考虑公司 实际情 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江中 欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事 会负责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，在《公司章程》和董事会授 权范围内依法行使职权。 第三条 本细则对总经理、副总经理等高级管理人员及其他经理人员具有约 束力。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理任职应具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理与经济工作经历，熟悉现代企业管理制度， 精通本行业，熟悉多种行业的 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 7 月） 为了完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可 持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《浙江中欣 氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照《上市公司治理准则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事二名,成员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中的会计专业人士担任,负 责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,成员任期届满,连选可以连任。期间 如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称为"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定公司信息披露管理制度（以下简称为本制度）。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照规 定法律、法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》等文件规定的已经或者可 能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者尚未知晓的信息， 在规定的时间内、符合条件的媒体上按照规定的程序通过规定的方式向社会公众 公布，并将相关信息披露文件和备查文件报送深圳证券交易所和证券监督管理部 门，同时将其置备于公司住所的行为。 第三条 公司信息披露的基本原则是： （一）信息披 ...