证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-027 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中欣氟材投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长徐建国先生、董事兼董事会秘书、财务总监袁少岚 女士、董事兼总经理王超先生、独立董事杨忠智先生。 敬请广大投资者积极参与。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00至17:00在"中欣氟材投资者关系"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"中欣氟材投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 ...

一、预算编制说明 2025 年度财务预算方案 特别提示：以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成浙江中 欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年 终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 本预算报告是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年 度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形 势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的 对 2025 年的经营情况进行预测并编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、公司 2025 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。 8、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响 ...

2、审议程序：2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-019 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金 额度不得超过 2,000 万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12 个月， 上述额度可在股东大会审批通过后 12 个月内循环使用。 3、风险提 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建中欣氟材 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 高宝科技有限 | 万邦资产评估有 | 沈晓栋、李建斌 | 万邦评报(2025）123 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | 公司资产组 | 限公司 | | 号 | 流量现值 | 资产组可收回金额为 | | | | | | | 448,120,000.00 元 | | 江西中欣埃克 | | | | | 采用预计未来现金净 | | 盛新材料有限 | 浙江中企华资产 | 陈辰、陈奕皓 | 浙中企华评报字 | 预计未来现金 | 流量折现法评估出该 | | | 评估有限公司 | | (2025)第 0092 号 | 流量现值 ...

重要内容提示： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-017 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度为全资子公司或控股子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）本次为全资子 公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）和控股子公司江西 中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称"江西埃克盛"）分别提供担保，合计担保 额度不超过人民币 5 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比例为 38.50%；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超 过 70%。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十 次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司 或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2025 年度公司预计为公司合并报表 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等赋予的各项 职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下： 一、2024 年公司监事会工作情况 2024 年公司监事会依照相关的法律法规，认真履行监事会的各项职责及权 利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全 年公司依法召开了监事会会议 5 次，先后审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报 告》等共 32 项议案，10 项子议案。2024 年监事会会议及决议情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议事项 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》： 2.01、发行股票的种类和面值； 2.02、发行方式和发行时间； | | | | ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-016 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为 进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机 制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地 区的收入水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议 后失效。 三、薪酬标准 3、内部董事报酬由董事津贴和薪酬构成。津贴标准 8 万元/年，津 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-026 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日 09:1 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-010 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 18 日在浙江省杭州市拱墅区西湖文化广场 19 号环球中心 2101 会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2025 年 3 月 28 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》 和《2024 ...