深南电路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 一、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立 ...

深南电路股份有限公司 公司章程修订对照表 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修 订，并提请 2023 年第二次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第十六条 本章程所称其他高级管理人 | 第十六条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 1 | 员是指公司的副总经理、财务负责人、 | 指公司的副总经理、财务负责人（总会计 | | | 总法律顾问、董事会秘书。 | 师）、总工程师、总法律顾问、董事会秘书。 | | | 第八十五条 …… 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 第八十五条 …… 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | 权可以集中使用。董事会应 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深南电路股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 深南电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七条 公 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-36 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 （ 券商策略会 ） Elevation Investment Mgmt、Polymer Capital Mgmt (HK)、Pinebridge Investments Asia Ltd、Barings Asset Mgmt (HK)、CPPIB AE Investments Asia Ltd、Goldman Sachs Asset Investment Mgmt Ltd、Mirae Asset Global Investments (HK)、Sumitomo Mitsui DS Asset 参与单位名称及 Mgmt (HK) Ltd、Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (HK)、Harvest Global Investment Ltd、 人员姓名（排名 Sunrise Bellwether HK、Bea Union Investment Mgmt、Pi ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-35 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （ ） 参与单位名称及 招商证券、西南证券、中泰证券、方正证券、华安证券、T. Rowe Price、德邦证券资 人员姓名（排名 管、冠达泰泽 不分先后） 时间 2023年11月17日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 介绍 公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产 品 下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并 长 期深耕工控医疗等领域。下游应用分布情况较今年上半年未发生重大变化。 Q2、请介绍公司PCB业务在通信领域拓展情况。 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-34 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 （ 券商策略会 ） 参与单位名称及 博时基金、长信基金、招商基金、东北证券自营、汇丰晋信基金、华安基金、平安基 人员姓名（排名 金、大成基金、申万宏源证券 不分先后） 时间 2023年11月16日 地点 申万宏源证券策略会举办地（深圳） 上市公司接待人 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 介绍 2023年第三季度，公司把握行业需求的局部修复机会，盈利能力环比有所改善。公 司在第三季度实现营业收入34.28亿元，环比增长5.50%，归母净利润4.34亿元，环比 增长62.33%，扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29%。上述变动主要得益于公司 把握封装基板业务下游部分需求恢复的机会，营收规模环比有所增长；同时，公司内部 精益改善工作持续开展，运营能力获得进一步提升，助益毛利率环比略 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-33 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 （ 投资者网上集体接待日 ） 参与单位名称及 人员姓名（排名 投资者网上提问 不分先后） 时间 2023年11月15日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：张丽君；副总经理、财务负责人：楼志勇 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 介绍 Q1、请问公司是否有计划在未来一段时间内进行股权融资或债务融资，以支持公 司的发展和扩大规模？如果有的话，具体的融资计划是怎样的？ 尊敬的投资者，您好。公司按照投资、经营资金需求合理安排融资计划，目前主要 建设项目如广州项目以自有资金和银行融资满足投资需求。谢谢您的关注。 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-047 深南电路股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深南电路股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 崔荣先生，男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2003 年 4 月加入公司，历任公司技术工程师、高级工程师，技术部副经理、经理，产 品研发部资深技术专家、经理，采购管理部副总监，现任采购管理部总监。 附：崔荣先生简历 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监事江万茂先生 提交的书面辞职报告。江万茂先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表监事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，江万茂先生未持有公司股份。公 司及监事会对江万茂先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-32 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名（排名 中信建投证券、长江养老、博时基金 不分先后） 时间 2023年11月10日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：张丽君；投资者关系经理：郭家旭 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 介绍 2023 年第三季度，公司把握行业需求的局部修复机会，盈利能力环比有所改善。 公司在第三季度实现营业收入34.28亿元，环比增长5.50%，归母净利润4.34亿元，环 比增长62.33%，扣非归母净利润3.12亿元，环比增长26.29%。上述变动主要得益于公 司把握封装基板业务下游部分需求恢复的机会，营收规模环比有所增长；同时，公司内 部精益改善工作持续开展，运营能力获得进一步提升，助益毛利率环比略有增长。此外， ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-31 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 （ 策略会 ） 参与单位名称及 海通证券、开源证券、鲍尔太平、银华基金、华商基金、云禧基金、国源信达、同犇投 人员姓名（排名 资、汇升同道、东方港湾投资管理、罗斯海资本、九泰基金、易米基金、上海新传奇私 不分先后） 募基金、华安合鑫、盈峰资本、国新投资 时间 2023年11月9日 地点 电话会议；开源证券策略会举办地（深圳）；深南电路股份有限公司会议室 副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； 上市公司接待人 员姓名 投资者关系经理：郭家旭 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司2023年第三季度经营情况。 介绍 2023 年第三季度，公司把握行业需求的局部修复机会，盈利能力环比有所改善。 公司在第三季度实现营业收入34.28亿元，环比增长5.50%，归母净利润4.34亿元，环 比增长62.33%，扣非归母净利润3.12亿元，环比增长2 ...