证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-004 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 深南电路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《2024 年 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-006 深南电路股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利 润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 256,438,767.50 元，已达 公司注册资本的 50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要 弥补亏损的情况。 4 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 20,335,154.66 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,529,664,782.94 元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。 根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《深南电路 2021 年度非公开 发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"） 非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深南电路股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 容 谢 关于深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0015 号 深南电路股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计深南电路公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对深南电路公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解深南电路公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供深南电路公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:深南电路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深南电路股份有限公司 容诚审字|2025|510Z0016 号 庭 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行营 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0016 号 深南电路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深南 电路公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，对深南电路 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况说明如下： 2024 年，公司实际使用募集资金 106,454,640.60 元，收到闲置募集资金进 行现金管理的收益为 10,315,066.30 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净 额为 550,302.51 元。 综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,036,250,388.70 元，尚未使用的金额为 554,284,653. ...

RSM 容诚 审计报告 深南电路股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营9 1 录 | 序号 | 内 容 | 项档 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 109 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0012 号 深南电路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深南电路股份有限公司(以下简称深南电路公司 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉 履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法利益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长。现任广东 北源律师事务所律师，深圳市力合科创股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》 等规定参加审计委员会会议， ...

深南电路股份有限公司 本人为国际会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师、香港华人会计师公 会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商 会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深 圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务 所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委 员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估 专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市力合科创股份有限公司独立董事、 深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独 立非执行董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2024 年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...