传承与超越 2024 年可持续发展（暨 ESG）报告 深南电路股份有限公司 | 目录 | | --- | | 管理团队致辞 2 | | --- | | 专题：责任之路 3 | | 一、关于深南 5 | | 1.1 企业概况 5 | | 1.2 企业文化 5 | | 1.3 可持续发展绩效 6 | | 二、可持续发展管理 6 | | 2.1 可持续发展目标 7 | | 2.2 利益相关方沟通 8 | | 2.3 可持续发展议题 9 | | 三、可持续的创新 10 | | 3.1 以创新助力客户新技术应用落地 11 | | 3.2 数字赋能高质量发展，全力为客户提供值得信赖的产品与服务 14 | | 四、可持续的绿色发展 16 | | 4.1 绿色发展管理 16 | | 4.2 绿色运营 16 | | 4.3 绿色产业链 25 | | 五、可持续的未来 28 | | 5.1 规范治理 28 | | 5.2 关爱员工，成就员工 31 | | 5.3 职业健康与安全生产 39 | | 5.4 回馈社会 40 | | 附件 1：关于报告 43 | | 附件 2：2024 年关键绩效数据 44 | | 附件 3：指标索引 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 13 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2024 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00 - 17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-013 深南电路股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先生， 独立董事张汉斌先生，副总经理、董事会秘书张丽君女士，总会计师楼志勇先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1mwBrciz54I 或扫描以下小程序码，进入深南 电路年度业绩说明会交流平台： 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024 年年 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司规范运 作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东权益。 现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第二十一次会议召开，会议审议并通 过了《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预 算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度监事会工作报告》 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 2、2024 年 4 月 15 日，公司第三届监事会第二十二次会议召开，会议审议并通 过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 4 月 18 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 深南电路股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行35 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行35.5 500.885235 录 | 序号 | মি 容 | 页倡 | | --- | --- | --- | | | 关于深南申路股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 深南申路股份有限公司 2024年度与中航工业集团 | | | | 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于深南申路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]510Z0017 号 深南申路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了深南电路股份有限公司 (以下简称深南电路公司）2024 年 12 月 3 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-010 深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 11 日召开董事会审议通过了《关 于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会批准， 不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不 做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险等。 一、开展外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一 定的外汇风险敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产 经营的影响，基于日常经营管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以 降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易 金额、全年累计交易金额均不超过 1.11 亿美元（或等值其他货币），预计占用的 金融机构授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。 3、交易方式：开展的外汇衍生品交易主要包括 ...

深南电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。 公司前任会计师 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深南电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

深南电路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营情况 2024 年全球经济修复缓慢，地区分化较为明显，宏观环境更加复杂多变。 IMF（International Monetary Fund，即国际货币基金组织） 2024 年 10 月发布的 最新研究显示，2024 年全球 GDP 增速为 3.2%，增速较 2023 年下降 0.1 个百分 点。电子产业受益于 AI 带来的算力需求拉动以及周期性的库存回补，整体需求 略有修复。 在市场拓展层面，公司紧抓 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增 ...