深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办 法》)、深圳证券交易所发布的规范运作指引等有关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市金奥博科技股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"控股 子公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险， ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-076 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况， 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计 委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、董事会审计委员会 调整前：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永 鹤先生、董事周一玲女士； 调整后：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事周 一玲女士。 除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一 致。 特此公告。 深圳 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他专项审计业务的，可视重要性程 度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金奥博科技股份有限 公司章程》《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资 料了解相关情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议 相关议案进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下： （以下无正文） 1、关于变更会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 在证券业务资格等方面均符合相关规定，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于从会计专业角 度维护公司和全体股东的利益。本次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审 计的需要，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意聘任立信为公司 2023 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 产生与组成 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-078 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月3日召开的 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临 时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实 施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机 构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及 2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-069 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议 由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博新材料 科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币 4,000 万元和 3,000 万元的 综合授信额度提供连带责任保证担保。 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-077 深圳市金奥博科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9: ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-072 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订 公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述经董事会 和监事会审议修订的部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共 和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度的部分条款进行 ...