深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0147 号 致：深圳市金奥博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵 公司董事会于2023年11月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称为"会议通知"），会议通知载明了会议类型和届次、会议召 集人、投票方式、现场会议召开时间、现场会议召开地点、会议审议事项、股权登记日、 会议出席对象、会议登记办法等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关 系活动类 别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位 名称及人 员姓名 广发基金；中信证券；致远资本；海利祥基金；深圳杉树资产；深圳前 海天禧基金 时间 2023年12月8日-12日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书：周一玲； 证券事务代表：喻芳；证券事务专员：杨荣 投资者关 系活动主 要内容介 绍 一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 1、民爆产品目前主要用于哪些领域？行业发展情况如何？ 答：民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业，肩负着 不可替代的为国民经济建设服务的重要使命，民爆产品可广泛应用于基础能源 生产、矿山开采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、 基础建设和国防施工等重要领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设 领域中具有不可替代的作用。其中煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-079 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：料仓及混装炸药车 证书号：第6535614号 专利号：ZL201910520547.7 授权公告日：2023年12月5日 授权公告号：CN110229040B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 该发明属于混装成品炸药技术领域，发明目的在于提供一种料仓及混装炸药 车，旨在解决现有技术中一个料仓只具有一种输送方式、只能固定装载一种原料 适用性差的技术问题，该发明设置有多个倒置水滴形的料仓呈阵列排布，结合多 个隔离机构和输送机构，实现了混装炸药车能够运送并输出多种原料，便于各原 料混合制备出成品炸药，更具有灵活性，适应性强。 上述发明专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充 分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强持续创新机 制，提高公 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员 会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《深圳市金奥博科技股份有限 公司章程》等要求，结合公司实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公 司年报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与公 司财务负责人、负责公司年审的会计师事务所（以下简称"年审注册会计师"） 三方协商确定年度财务报表审计工作的时间安排。 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博 科技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次 非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对金奥博使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，核准公司非公开发行不超过 81,403,200 股新股。公司本次非公开发行新股数量 76,270,197 股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 684,928, ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员及经营管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理等高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-076 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况， 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计 委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、董事会审计委员会 调整前：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永 鹤先生、董事周一玲女士； 调整后：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事周 一玲女士。 除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一 致。 特此公告。 深圳 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司及投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他专项审计业务的，可视重要性程 度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时 ...

一、担保情况概述 为满足生产经营和发展需要,美格包装和安徽金奥博拟分别向银行申请总金 额不超过人民币 4,000 万元和 3,000 万元的综合授信额度，授信额度项下授信 业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑 汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、海关税费支付担保等一种或多 种融资业务、授信业务。为支持子公司的经营发展，公司拟为美格包装和安徽 金奥博上述银行授信额度提供连带责任保证担保，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效；在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。以 上授信额度不等于美格包装和安徽金奥博的融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以银行与美格包装和安徽金奥博实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，上述担 保事项系公司为全资子公司提供担保，不构成关联交易，本次担保事项在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担 ...

（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签署： 深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东 负责的态度，对公司董事会拟提交第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行 了事前审阅，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表如下事前认可意见： 关于变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关资料，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）具有证券、期货相关业务职业资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满 足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。我 们同意变更立信为公司2023年度财务报告审计机构和 ...