蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部审计制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《蒙娜 丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员在遵 守国家法律、法规、规章及其他相关规定的前提下，为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）提高公司经营的效率和效果； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得 以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以 推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披 露规则进行必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者关系管理 活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体发布公告，并采取 其他必要措施。 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过 培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第六条 公司投资者关系管理工作人员应当具备履行职责所必需的专业知识，具有良 好的职业素养。公司应当定期对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及相关人员 进行投资者关系管理的系统培训，增强其对相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和公 司规章制度的理解。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 蒙 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东会议事规则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或者公司 章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司委托理财业务的管理，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及 《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有 效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资信状况、财 务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托方，并与受 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-050 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开了公司第 四届董事会第十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:1 ...

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债务偿还能力等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别 是 ...

Group 1 - The company announced changes to its registered capital and internal governance structure during the 13th meeting of the fourth board of directors held on July 29, 2025 [2][3] - The registered capital will be reduced from RMB 415,179,242 to RMB 408,806,329 due to the cancellation of 6,379,004 shares previously repurchased for employee stock ownership plans [2][3] - The company will amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [2][3][4] Group 2 - The company issued RMB 1,168.93 million of convertible bonds on August 16, 2021, which began trading on September 16, 2021, with a conversion period from February 21, 2022, to August 15, 2027 [1] - The changes in the articles of association include the adjustment of the registered capital and the roles of the legal representative, now designated as the director elected by the board [3][4] - The company will ensure compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange in its governance practices [2][3][4]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-049 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 二、董事会提名与薪酬考核委员会意见 公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通 过了《关于提名程银春先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名与薪酬考 核委员会在认真查阅了程银春先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名程银春先 生为公司独立董事提出如下意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》《关于增加 公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》。 根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将增加至 11 人，其中 1 名 职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生。为及时补选董事，经公司董事会提名与 薪酬考核委员会资格审查，董事会同 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强公司 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六 ...