证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名程银春为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 7月29日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意变更公司于2021年11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权 激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的6，379，004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。 ...

证券日报网讯7月29日晚间，蒙娜丽莎（002918）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案。 ...

蒙娜丽莎（SZ 002918，收盘价：8.98元）7月29日晚间发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司及子公 司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，取得欧洲专利 局颁发的发明专利证书2项，取得美国专利局颁发的发明专利证书3项，取得日本特许厅颁发的发明专利 证书1项。专利名称分别为"超薄布料且具有立体效果的瓷砖的制备方法""一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷 砖及其制备方法"等。 （文章来源：每日经济新闻） ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司 于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权激 励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中 的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关 规定，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。现将相关事项公告如下： 一、本次变更的回购股份方案及实施情况 公司分别于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、于 2021 年 11 月 24 日 召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易 ...

第二条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价是指公司董事会或者其审计委员会根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司经营管 理制度规定，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定 内部控制评价的具体内容，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价 报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单 位的各种业务和事项。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为了全面评价蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时揭示和防范风险，提高公司经 营管理水平和风险防范能力，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制 评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

第一条 为进一步提高蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年 报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《蒙娜丽莎集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 1 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设 ...