山东联诚精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披露事务管理，确保公 司信息披露真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他证券监管部门要求披 露的信息。本制度所称"披露"，是指将前述相关信息在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指本公司及本公司的控股子公司（以下 简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织 资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公 司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 山东联诚精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规，遵照《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）并结合《山东联诚精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第六条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资 ...

第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应 当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易所备案并 在深圳证券交易所网站上披露。 山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 为进一步规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引（证监会 公告[2022]29 号）》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理的概念 山东联诚精密制造股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险 控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《山东联诚精密制造股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； （二 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有限公司依法整体变更设立的外商 投资股份有限公司。公司在山东省市场监督管理局注册登记，于 2015 年 11 月 4 日取得统一社会信用代码为"91370000166116783G"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：山东联诚精密制造股份有限公司 英文：Shandong ...

山东联诚精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》等法律法规以及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山东联诚精密制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事会成 员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、规章、公司章程规定的 权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和证券 交易所上市规则等法规、规章所规定的职责。证券部为董事会常设办事机构，在 董事会秘书的领导下开展工作 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《山东联 诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规、国 家有权机构规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及公司的 控股子公司以外的法人或其他组织； ...