山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 2 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事专门会议工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真讨论，对本次会议审议事项发表如下审核意见： 一、关于非公开发行股票募投项目延期的审核意见 经核查，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出 的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易类型：山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟开 展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品交易业 务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 2、交易金额、交易保证金及权利金：根据公司实际业务发展需要，公司及 控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额不超过 5,000 万美元（或等值 其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司 第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循 环使用。 公司开展外汇衍生品交易业务，需占用一定比例的银行授信额度或保证金， 如需缴纳保证金将 ...

公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇 衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。 三、公司拟开展外汇衍生品交易业务投入资金及业务期限 山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司计划根据具体情况适度进行 外汇衍生品交易业务操作。所有外汇衍生品交易业务均以规避和防范汇率风险为 目的，不以投机为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低 于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇 兑损失。 2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作程序不完善而造成风险。 为 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关 于非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意在实施主体、募集资金投资用途 及投资规模均不发生变更的情况下，对公司非公开发行股票部分募投项目达到预 定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通 过询价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资 金总额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 1.关于非公开发行股票募投项目延期的议案 本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决 定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不 会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期 发展规划。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 2 月 21 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 2 月 17 日以书面通知方式向全体监事发出 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2025 年 2 月 21 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 2 月 17 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。董事会、监事会及保荐机构 就该事项已发表同意的意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （htt ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 32 million and 39 million yuan for the year 2024, a decline of 756.68% to 900.33% compared to a profit of 4.87 million yuan in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 31 million to 39 million yuan, representing a decrease of 755.58% to 976.37% from a loss of 362.33 thousand yuan in the previous year [4]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.2600 to 0.3169 yuan per share, compared to earnings of 0.04 yuan per share last year [4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the finance department and has not yet been audited by the accounting firm [5]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks as the specific financial data will be confirmed in the 2024 annual report [7]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [4]. Operational Insights - The company has seen an increase in cash flow from operating activities, indicating overall stable and healthy development [6]. - The primary reason for the expected losses is the low sales and relatively high costs associated with new investment subsidiaries in Rizhao, Anhui, and Vietnam, which are in the early stages of operation [6]. - The company is implementing an internal optimization project aimed at improving production efficiency and reducing operational costs [6]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast and there are no significant discrepancies [5].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.60 亿元。 转股价格：11.59 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的议案 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，董 事会同意公司以自有资金购买共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）持有 的北京水木领航创业投资中心（有限合伙）1.8450%的合伙份额（对应认缴出资 额人民币 2,000 万元，已实缴出资人民币 2,000 万元），本次交易对价为人民币 2,296.00 万元。本次收购遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害 公司及全体股东利益的行为。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 ...