| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于购买创业投资合伙企业份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买创业投资合伙企业 份额暨与专业机构共同投资的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次交易基本情况 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局，公 司与共青城水木嘉元创业投资中心（有限合伙）（以下简称"共青城水木嘉元" 或"转让方"）签署《北京水木领航创业投资中心（有限合伙）财产份额转让 协议》，以自有资金购买共青城水木嘉元持有的北京水木领航创业投资中心 （有限合伙）（以下简称"北京水木领航"）1.8450%的合伙份额（对应认缴出 资额人民币 2,000 万元，已实缴出资人民币 2,000 万元） ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案 鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举， 相关各专门委员会委员调整如下： 审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3 人组成，孔祥勇 先生任主任委员。 提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3 人组成，范琦女士 任主任委员。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 11 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席本次临时股东 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 参加本次会议的股东和股东代表总计 128 人，代表股份 58,797,291 股，占上 市公司总股份的 44.9234％。 出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥275,490,754.95, representing a decrease of 2.89% year-over-year, while the year-to-date revenue was ¥811,367,826.19, down 4.45% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥5,656,240.87, a decline of 156.34% year-over-year, with a year-to-date loss of ¥24,461,680.94, down 394.96% compared to the previous year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -24,723,718.30 CNY, a significant decline compared to the net profit of 9,307,484.42 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 365%[17]. - Operating profit for Q3 2024 was -23,557,618.15 CNY, compared to an operating profit of 1,865,965.61 CNY in Q3 2023, indicating a substantial drop in operational performance[17]. - The company reported a total comprehensive loss of -25,810,337.28 CNY for Q3 2024, compared to a comprehensive income of 11,751,938.49 CNY in the same quarter last year[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.1980 CNY, a decline from 0.0652 CNY in Q3 2023, indicating a negative shift in shareholder value[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 67.65%, amounting to ¥123,515,307.17[2]. - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating stable operational development despite losses[4]. - Cash received from operating activities decreased by 40.23% to ¥11,473,169.17, mainly due to a reduction in received deposits[9]. - Cash received from investment activities dropped by 94.79% to ¥7,273,537.22, reflecting a decrease in securities investment activities[10]. - Cash paid for investments decreased by 81.68% to ¥38,489,105.59, primarily due to reduced securities investment activities[10]. - Cash received from borrowings increased by 49.79% to ¥712,416,472.90, indicating an increase in financing activities[10]. - The cash inflow from operating activities decreased to 823,113,636.86 CNY in Q3 2024 from 878,081,216.65 CNY in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 6.3%[19]. - The net cash flow from investment activities was -$100.19 million, an improvement from -$197.99 million in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities increased to $759.46 million, up from $475.60 million year-over-year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,461,337,753.65, an increase of 8.20% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 8.06% to ¥1,094,436,971.52 compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets reached CNY 1,149,875,890.70, up from CNY 1,034,623,163.66, reflecting an increase of approximately 11.1%[14]. - Total liabilities increased to CNY 1,328,113,190.00 from CNY 1,088,108,081.95, showing a rise of about 22.1%[15]. - Non-current assets totaled CNY 1,311,461,862.95, compared to CNY 1,240,249,666.05, indicating an increase of approximately 5.7%[14]. - The company's retained earnings decreased to CNY 165,317,481.01 from CNY 202,052,447.58, reflecting a decline of approximately 18.2%[15]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,320[11]. - The largest shareholder, Guo Yuanqiang, holds 20.35% of shares, totaling 26,639,996 shares[11]. - The company’s repurchased shares account for 6.97% of total shares, not included in the top ten shareholders[12]. Expenses - Financial expenses increased to 34,349,854.83 CNY in Q3 2024 from 26,653,161.83 CNY in Q3 2023, marking an increase of approximately 29%[17]. - The company experienced a significant increase in management expenses, which rose to 76,663,511.93 CNY in Q3 2024 from 59,501,249.15 CNY in Q3 2023, indicating an increase of about 28.8%[17]. - The company reported a significant decrease in tax expenses by 89.02% to ¥625,713.86, attributed to a reduction in total profit[8]. Other Income - Other income increased by 78.97% to ¥11,624,366.11, primarily due to VAT policy benefits[8]. - The company recorded other income of 11,624,366.11 CNY in Q3 2024, up from 6,495,076.77 CNY in the same period last year, representing an increase of about 79%[17]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[21]. - The report was issued by the board of directors on October 25, 2024[22].

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六 年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离 任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘震先生未持有本公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将 使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按 照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任 前， ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召 开第三届董事会第十五次会议，决议于2024年11月13日（星期三）召开公司2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审 议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30； 网络投票时间：2024年11月1 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 10 月 24 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 10 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年第三季度报告》的议案 根据公司 2024 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024 年 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会现就提名 孔祥勇 为 山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥勇 作为山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 山东联诚精密制造股份有限公司第三 届董事会 提名为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...