| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次业务开展后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前 期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度 （即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近 一期经审计净资产的 235.77%。本次承租方南通阳鸿石化储运有限 公司（以下简称"南通阳鸿"）的资产负债率超过 70%。 一、融资租赁概述 公司及全资下属公司南通阳鸿为进一步盘活存量资产、降低融 资成本，公司及南通阳鸿拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责 任公司（以下简称"兴业金融租赁"）进行固定资产的售后回租融 资租赁业务，融资金额 50,000.00 万元。 本次售后回租融资租赁已经公司第四届董事会第八 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2025- 017）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 ...

截至目前，公司下属公司运营化工仓库面积增加至 11.53 万平 方米，公司的综合服务实力将得到进一步提升。本次投入运营的化 工仓库尚处于投产运营初期，业务尚处于起步阶段，敬请广大投资 者注意投资风险。 关于下属公司化工仓库投入运营的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）收 购成都宏智仓储有限公司（以下简称"成都宏智"）100%股权，成都 宏智是成都新材料产业功能区危化品仓储综合服务项目的实施主体， 具体详见公司披露的《关于收购成都宏智仓储有限公司全部股权完成 工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-126）。近期， 成都宏智取得了成都市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》， 许可成都宏智开展危险化学品仓储经营。 成都宏智本次投入运营的化工仓库 12 座，总面积达 1.86 万平方 米，位于成渝地区双城经济圈成都新材料产业功能区，成渝地区双城 经济圈位于"一带一路"和长江经济带交汇处，是我国西部人口最密 集、产业基础最雄厚的区域，在国家发展大局中具有独特且重要的 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 （一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体详见刊登在 2025 年 1 月 20 日《证券时报》《上海证券报 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第五条 公司应对舆情管理工作组由公司总裁任组长，并由经营管理团队会 议人员及各中心/部门负责人以及下属控股子公司总经理任成员。 组长负责领导舆情管理工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由董事会指定的舆情管理工作组其他成员进行领导。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"）今日宣布，为进一步构建适合公司战略发展的 组织体系，以及提高公司经营管理质量和运营管理效率，依据相关法律法规及《公司章程》，对公司组 织架构进行优化调整。 此次组织架构调整标志着宏川智慧在战略发展道路上迈出了坚实一步，展现了其积极进取、勇于变革的 企业精神。随着新架构的逐步落地实施，宏川智慧有望在智慧物流领域开启全新篇章，实现业务的高质 量发展与跨越腾飞。（CIS） 校对：刘榕枝 在此次调整中，宏川智慧在管理层下新设变革管理委员会，该委员会统筹公司变革及战略规划落地，为 公司发展注入创新活力与变革动力；同时，在一级中心/部门层面，宏川智慧增设战略与市场部，进一 步强化战略规划制定与市场拓展能力，精准把握行业趋势与市场需求，为公司业务拓展提供有力支撑； 成立流程与数字化中心，聚焦宏川智慧业务流程优化与数字化转型，通过引入先进数字化技术与管理理 念，提升运营效率与决策科学性，推动公司向智能化、高效化方向迈进；此外，宏川智慧将行政中心更 名为人力资源中心，这一更名举措凸显了其对人力资源管理的重视，希望未来人力资源中心为公司战略 实施提供坚实的人才保障与智力支持。 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 17 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15-15: ...

| 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | 18.76 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 25 | 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 16 | 日 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...