| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1 / 4 性文件及公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，调整后的 226 名获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公 司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，对激励对象和数量进行 调整。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占 2024 年 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 职 位 | 期权数量 | 拟授出权益数 | 8 | 日公司股本总 | | | | | （万份） | 量的比例 | | 额比例 | | 黄韵涛 | | 董事、高级副总经理 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 甘 | 毅 | 董事、副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 李小力 | | 高级副总经理、财务负责人 | 21.00 | 2.94% | | 0.05% | | 吴志光 | | 副总经理 | 20.00 | 2.80% | | 0.04% | | 王明怡 | | 董事会秘书 | 13.00 | 1.82% | | 0.03% | | | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 人） | 620.50 | 86.72% | | 1.35% | | | | 221 | | | | | | | | 合计 | 715.50 | 100.0 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对象及数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议、第三届监事会第三十七次会议于 2024 年 5 月 16 日召开，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对 象及数量的议案》，现将有关事项说明如下： 1 / 4 入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司对本次激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示期为 2024 年 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 德合投资：孔令明、杨佩儒 及人员姓名 2024年5月16日下午 时间 公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 人员姓名 问题 1、公司近期收购的日照宏川的地理位置以及协同效应情 况？ 答复：公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司以11,700.00 万元完成受让Vopak Terminal Penjuru Pte. Ltd.持有的山东岚山 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 一、重要内容提示 1 / 6 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 经本所律师核查，2024年4月23日，公司召开第三届董事会第三十七次会议， 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日（星期 四）下午15:30召开本次股东大会。 2024年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的 通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进 行充分披露。 2024年4月27日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于增加2023年年度股东大会临 时提案暨会议补充通知的公告》，公告公司控股股东广东宏川集团有限公司于2024 年4月26日向公司提交书面形式文 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司完成收购山东岚山孚宝仓储有限公司 部分股权的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称"东莞三江"）以 11,700.00 万元受让 Vopak Terminal Penjuru Pte. Ltd.（以下简称"Vopak Terminal"）持有的山东岚山孚宝仓储有限公司（以下简称"标的公 司"）60%股权。截至本公告日，本次交易相关工商变更登记手续已 办理完成，标的公司名称已变更为日照宏川仓储有限公司。 本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议， 且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 公司名称：Vopak Terminal Penjur ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买 之 中国国际金融股份有限公司 关于 2023 年度持续督导意见 暨 持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任广东 宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"上市公司"或"公司"） 重大资产购买交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务 顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾 ...

东莞证券股份有限公司 关于 独立财务顾问声明 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立财务顾问 重大资产购买 之 二○二四年五月 2023 年度持续督导的核查意见 一、交易资产的交付或者过户情况 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的 文件全文。 注：如无特别释义，本持续督导意见释义与《广东宏川智慧物流股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》相同。 2 东莞证券担任宏川智慧本次重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公 司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对上市公司进行持续督导。 独立财务顾问现就 2023 年度相关事项的督导发表如下意见： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）作为 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买的独立财务顾问 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 附件： 李博先生，现就职于中金公司投资银行部，曾参与南方电网储能 股份有限公司发行股份购买资产、索通发展股份有限公司发行股份购 买资产、广东省高速公路发展股份有限公司重大资产重组项目、公司 重大资产重组等项目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）全面要约 收购龙翔集团控股有限公司，构成重大资产重组。根据中国证券监督 管理委员会的相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）作为本次重组的独立财务顾问，对实施重大资产重组的上 市公司履行持续督导职责。 中金公司指派独立财务顾问主办人胡霄俊先生、段毅宁先生履行 持续督导职责；因胡霄俊先生工作变动无法继续履职，中金公司指派 李博先生接替胡霄俊先生担任公司的持续督导独立财务顾问主办人。 特此公告。 广东宏川智慧物流股 ...