广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授， 注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二 等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现主要任中国 企业财务管理协会特聘副会长，中国商业会计学会副会长，公司独立 董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订 的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1 / 5 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 2023 年度监事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，依法独立行使职权， 认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生 产经营、财务管理等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监 督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的 规范运作。 现将公司 2023 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监 事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内共召开 13 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法 律、法规的规定，召开具体情况如下： 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第十九次会议 | 2023 年 4 月 3 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2023 年度的关联交易情况，预计 2024 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、广东宏川科技创新有限公司 （以下简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简 称"宏川新能源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民 币 2,903.72 万元，2023 年度同类交易实际发生总金额为 2,329.08 万 元。 1、董事会表 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013802 号 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了宏川智慧 ...

二、内部控制评价结论 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制的有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 1 / 10 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公司控股股东不存在 可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控 股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）参加董事会及股东大会情况 2023 年度，本人作为公司独立董事，仔细阅读董事会审议的所 有议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会 科学决策起到了 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会 决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地 发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报 告期内，共召开 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规的规定，召开具体情况如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 154,707.00 万元，同比增长 22.48%； 实现归属于上市公司股东的净利润 29,633.56 万元，同比增长 32.03%。 报告期末，公司总资产 946,814.49 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事； 现主要任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股 份有限公司首席战略官 ...